中国严厉打击虚拟加密货币交易及ICO

自从中国政府从去年9月起加强对虚拟加密货币的监管以来，市场出现了试图规避监管、转而在境外网站进行ico交易的现象。2月4日，《金融时报》报道，中国监管部门计划采取更多举措，如取缔国内外ICO和虚拟货币交易、关闭相关网站平台等。一旦发现此类行为就会予以关闭，未来也可能出台更加严格的管控措施。

中国的强监管已经给虚拟加密货币市场带来了明显的抑制作用。2月1日，中国大陆交易量最大的数字货币交易平台“币安”宣布暂停为中国用户提供服务。同日，数字货币交易平台CoinEx也发布公告称，根据中国政策法规，该平台不再为中国用户提供服务。近期还传出火币网将于2月10日停止服务的消息。另外，境内已经无法登录另一家数字货币交易平台OKEX。

除此之外，商业银行也在排查个人账户的风险。有投资者反映，自己在社交网络上遇到了商业银行排查C2C场外交易的资金流向。用户透露，12月份的一笔5万元的海外交易所转账交易引起了银行的关注，后者来电询问资金去向并提示了比特币交易的风险。

2017年9月4日，中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，紧急叫停ICO代币发行。公告指出，这类融资活动涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等犯罪行为，并要求已完成代币发行融资的组织和个人应做好清退工作以保障投资者利益。

1月22日，中国人民银行要求各法人支付机构开展自查整改工作，禁止为虚拟货币交易提供服务，并采取措施防止支付通道被用于虚拟货币交易。次日，中国互联网金融协会发布了《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》，提醒投资者注意境内网络访问和支付渠道可能受到的影响，以避免遭受损失。

不只是中国，交易活跃的美国和韩国也加强了对虚拟加密货币的监管。韩国政府去年9月明令禁止ICO发行，美国证券交易委员会则在11月下令投资人公开其在ICO项目中的投资收益，并警告他们可能涉及违法行为。最近，美国一些银行也纷纷禁止客户用信用卡购买虚拟数字货币。

中国的严厉监管已经开始见效。比特币价格在2017年12月17日达到19535美元的历史高点后大幅下跌，到今天为止已经跌至8345美元，跌幅超过50%。其他主流虚拟加密货币的价格走势也呈下跌趋势。