充个话费竟沦为间接洗钱工具_充个话费怎么沦为间接洗钱工具？揭秘新型洗钱套路

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充个话费怎么沦为间接洗钱工具？揭秘新型洗钱套路

湖北省恩施州建始县的雷先生平时喜欢玩手机棋牌游戏，有一天他在一个游戏群中下载了一款名叫186棋牌的手机游戏。这款游戏有许多玩法，并且能让他把赢来的虚拟货币兑换成现金，这让雷先生十分心动。起初，他只投入少量的资金，但很快就开始大量充值，最高达到了一次几千元。

然而，当雷先生试图提取他在游戏中赢得的金额时，却发现无法取出，甚至连他的本金都无法取出。这时，他意识到可能受骗，于是前往建始县公安局报案。经过警方的调查，他们发现这是一款由境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，拥有数万名注册用户，短短三个月内的资金流动总额就高达数十亿人民币。

在深入调查过程中，警方发现一些打着电商和贸易旗号注册的公司在与这个赌博网站进行大规模的资金往来。经过进一步侦查，警方揭示了一个犯罪团伙的存在，该团伙专门买卖正规公司的资质，为境外赌博和洗钱活动提供便利。

这些所谓的正规公司不仅具有合法的身份，还制造了大量的虚假交易记录和虚假网站来迷惑警方。警方发现，犯罪嫌疑人唐某彪和周某熟知公司的成立和注册流程，他们利用网络以几百元的价格购买个人信息并注册成为公司，然后再以每套五到七万元的价格卖给洗钱团伙。通过这种方式，他们在十个月内非法获利两百多万元。

警方对唐某彪、周某等人进行了调查，并找到了其他与此案相关的嫌疑人员。通过对这些公司的资金往来情况进行详细分析，警方共抓获了六十名犯罪嫌疑人，扣押了一千二百多万元的涉案资金、一百二十多套工商营业执照和一百二十多个对公账户。

此外，警方还在继续深入挖掘涉及赌博、诈骗和洗钱的整个犯罪链条。这一案件将于近期宣判。警方提示，公众应警惕看似普通的充值交易背后可能存在的洗钱陷阱。

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