用虚拟币转移赃款，依旧难逃法网

1. 10月19日，罗某电信网络诈骗案尘埃落定，山东省济宁市中级人民法院依法作出二审判决，驳回上诉，维持原判。此前，受害人李京（化名）手捧一面“秉公执法，为民解忧”的锦旗，满怀感激之情，来到济宁市高新区检察院，感谢检察官们竭力追回其被骗的70余万元巨款。

2. 李京曾于2020年2月在网上购买口罩时不幸陷入骗局，损失高达73万余元。面对突如其来的打击，他每日备受煎熬，期盼真相大白，失款得以追回。

1. 与此同时，一场跨国资金转移行动正在悄然进行。身处马来西亚的罗某，利用某聊天平台与当地绰号“太子”的人士接洽，意图以人民币购入某类虚拟币。在“太子”牵线下，中间人陈吴（化名）联系上国内币商刘劲（化名），双方达成交易。

2. 罗某借他人账户向刘劲账户转账110余万元，成功获取虚拟币后迅速变现，挥霍一空。原来，这笔巨款正是罗某诈骗所得，其精心策划此番虚拟币交易，试图逃避警方追查。

1. 接到案件后，朱天慧检察官深度介入，引导公安机关以资金流向为突破口，全力追踪犯罪嫌疑人。然而，当侦查视线聚焦到刘劲账户时，线索似乎戛然而止。

2. 经过对刘劲的深入调查，警方得知该笔资金源于马来西亚客户购买虚拟币的款项，刘劲对此资金来源毫不知情。循此线索，警方继续追查虚拟币流向，终于锁定嫌疑人罗某。待罗某回国，警方果断出击，将其一举擒获。

3. 审查起诉阶段，罗某矢口否认罪行，声称是以马币现金购买虚拟币。朱天慧检察官针锋相对，提出补充侦查建议，与侦查人员一同请教行业专家，厘清虚拟币钱包与区块链安全技术追踪等关键问题。

4. 经过与美国区块链安全专家的密切合作，获取了详尽分析报告，并在专家协助下，自币安、火币两大国际虚拟币交易所提取了罗某等人的虚拟币交易记录。这些关键证据不仅完善了证据链，也解决了涉外证据的有效性和证明力难题，为后续公诉及追赃工作铺平道路。

1. 鉴于现有证据难以直接证明罗某与诈骗犯罪的关联，济宁高新技术产业开发区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。庭审中，罗某依然坚称其交易行为合法，并提交了“太子”及其他证人的证词。

2. 面对罗某的狡辩，检察机关建议法庭延期审理，以便继续补充侦查。朱天慧检察官对“太子”证词仔细研读，揭示其虚假性，毅然启动自行补充侦查。通过币安交易所的协作，成功联系到中间人陈吴，证实其与“太子”合作兑换虚拟币及通过银行转账交易的事实。

3. 朱天慧检察官多次通过视频连线与“太子”沟通，终使其道出实情，揭示罗某早在交易前即与其联系，明确采用银行转账方式进行虚拟币交易的关键细节。至此，罗某诈骗罪行昭然若揭。

4. 济宁高新技术产业开发区检察院认为，罗某预谋诈骗，全程操控资金转移，事后迅速挥霍赃款，显系诈骗罪无疑。据此，8月26日，高新区法院以诈骗罪判处罗某有期徒刑十三年，罚金10万元，并责令其赔偿被害人经济损失。罗某虽不服判决提出上诉，但二审法院公正裁决，驳回其上诉，维持原判。