虚拟货币传销骗局曝光：太希平台涉案逾5亿，主犯获刑七年

近年来，随着比特币、区块链等概念风靡，许多人盲目追捧虚拟货币投资，幻想一夕致富。然而，这种狂热心态也成为了不法分子实施传销犯罪的温床。日前，江苏省淮安市中级人民法院对一起以太希平台为依托、涉及金额高达5亿元的虚拟货币传销案作出二审终审判决，彻底摧毁了这一传销团伙，其主要成员分别被处以七年至一年不等有期徒刑，并处总计200余万元罚金。

1. 平台设立：2018年1月，被告人杨某某雇佣技术人员发行太希币，并创建了以推销太希币和提供所谓增值服务为幌子的太希平台。

2. 传销运作：杨某某等人在并无实质经营项目的情况下，虚构、夸大太希币的投资价值，通过线上线下相结合的方式，如精英训、讲师训、年会、太希生活馆及社交媒体等渠道，大肆宣传推广，诱导参与者购买至少100个太希币并锁仓，以获取发展下线资格。该组织按照“上线推荐注册、下线数量及投资金额决定收益”的模式，构建金字塔式的层级结构，以高额回报引诱会员持续拉新人入伙，从而聚敛巨额财富。

3. 返利机制：太希平台设计了静态奖励、动态奖励、业绩奖励等三种返利方式，全部以发放太希币的形式兑现，进一步强化了其传销属性。

1. 涉案范围：至案发时，太希平台已在全国设立24个子系统，注册会员总数高达20余万人，实际持有太希币的会员约11万人。其中，仅江苏地区子系统的涉案金额便超过5亿元。

2. 社会危害：该传销组织不仅严重破坏社会稳定，更扰乱了正常的市场经济秩序，其负面影响不可小觑。

1. 判决结果：经过涟水县人民法院一审、淮安市中级人民法院二审，杨某某等人最终因犯组织、领导传销活动罪，被依法判处七年至一年不等有期徒刑，并处总计200余万元罚金。

2. 法官提醒：本案主审法官告诫市民，切勿轻信“一夜暴富”的神话，高收益往往伴随高风险。面对网络传销，务必保持清醒，避免深陷其中，给自己和他人带来难以挽回的经济损失。

【专家点评】蔡道通（南京师范大学法学院教授）

网络技术的发展在为人们生活带来便捷的同时，也为犯罪行为提供了滋生土壤。当前，随着比特币、区块链等概念的流行，以虚拟货币为伪装的新型传销活动已成为网络传销的主要形态之一。此类传销利用虚拟货币的模糊性，摒弃了传统传销对实物商品的依赖，呈现出高度隐蔽、欺骗性强、受害者众多、涉案金额巨大、跨地域广泛等特征，对市场经济秩序和社会稳定构成严重威胁。

然而，由于虚拟货币性质界定的复杂性，对这类犯罪行为的定罪存在争议，如是否构成组织、领导传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等，以及对投机者设定的静态收益模式和动态收益模式如何定性等问题。尽管手法翻新，但只要抓住传销犯罪的本质——缴纳入门费、以发展下线、构建层级关系为盈利手段，就能准确识别其传销行为的核心要素。

本案的审判精准适用法律，有力响应了国家严打传销犯罪、强化虚拟货币市场监管的政策导向，为高效打击新型虚拟货币类传销犯罪提供了典型范例。此举既有效维护了市场经济秩序，又向社会传递出“天底下没有免费午餐”的警示，对维护社会稳定起到了积极作用。

[来源：淮海晚报 记者 何剑峰 赵德刚 版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具任何商业用途，其目的在于传递更多信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时联系我们，我们将迅速处理，谢谢！]