遭美国起诉，被多地驱逐，KuCoin 被“嫌弃”的两年

美国司法部再次对加密货币交易所挥出铁腕，指控KuCoin及其两位创始人——Chun Gan（英文名Michael Gan）和Ke Tang——犯有“共谋违反《银行保密法》”及“共谋经营未经许可的资金传输业务”，每项罪名最高刑期可达五年。这是继币安及其创始人赵长鹏案后，司法部对加密领域又一重大指控。目前，GAN和TANG仍在逃。

1.美国司法部起诉书中揭示，KuCoin平台蓄意隐瞒其大量美国用户的存在，凭借这一庞大的客户群体，KuCoin得以跻身顶级加密货币交易所行列。然而，该平台及其创始人涉嫌共谋无证经营货币传输业务，同时串谋违反《银行保密法》。

2.他们故意忽视建立有效的反洗钱（AML）体系，旨在防止KuCoin沦为洗钱及恐怖融资工具。具体表现为：未实施合理客户身份验证程序，未提交任何可疑交易报告，任由数十亿美元的可疑资金在其平台上流转。

3.美国检察官Damian Williams严厉警告：“在美国运营的金融机构，如KuCoin，必须遵守法律，助力打击犯罪和腐败资金流动。”他痛斥KuCoin因疏于执行AML政策，已沦落为非法资金的藏污纳垢之地。
资金恐慌性外流，KuCoin陷困局

1.受此起诉影响，KuCoin出现大规模提币现象。过去24小时内，该平台资产净流出逾6亿美元，众多大户纷纷将资金转移到其他交易平台以求安全。

2.据Nansen链上数据，KuCoin在最近7天内的净流出额高达6.49亿美元，其中仅过去一天就流失6.41亿美元。Lookonchain监测显示，诸如“0x1abc”、“0x5212”等大额资产地址已火速从KuCoin提走千万甚至上亿级别的USDT，并转至OKX、Bybit等其他交易所。

3.尽管面临资金外流压力，KuCoin当前持有的加密资产仍颇具规模，总计价值约61.37亿美元，包括13.6亿枚USDT、14,353枚BTC（约合10.1亿美元）、107,732枚ETH（约合3.89亿美元）、1857万枚KCS（约合2.31亿美元）以及955,752枚SOL（约合1.82亿美元）等。
屡遭监管棒喝，市场份额不断缩水

1.KuCoin自2017年由GAN和TANG等人创立以来，迅速崛起为全球最大的加密货币交易平台之一，坐拥超3000万客户及每日数十亿美元的交易量。然而，其迅猛发展的同时，也引来了各国监管机构的密切关注。

2.早在2022年，KuCoin就因监管问题被迫对大陆地区存量用户进行清退。同年6月，加拿大安大略省证券委员会（OSC）以未能遵守当地证券法为由，对KuCoin采取执法行动，最终处以200万加元罚款及调查费用，并将其永久逐出安大略省资本市场。紧接着，仅两月后，KuCoin又因在韩国进行未申报非法经营活动，被限制面向韩国用户提供存取款服务。

3.2022年内，KuCoin接连失去中国市场、加拿大安大略省及韩国市场。进入2023年，形势更为严峻。3月，纽约州总检察长对KuCoin发出传票，指其提供未注册证券和商品，并通过KuCoin Earn销售未注册证券，勒令其停止在纽约州运营。随后，KuCoin支付2200万美元和解金，黯然退出纽约市场。
内外交困，KuCoin寻求出路

1.在司法部诉讼阴影笼罩之前，KuCoin已深陷经营泥沼。今年4月，其官方推特账号惨遭黑客攻击，虽然交易所承诺全额赔偿损失，但这次公关危机无疑给全球化交易所的形象蒙上阴影。

2.7月，KuCoin传出裁员近30%的消息，裁员主因归结于全面合规战略及KYC严格化导致利润下滑。10月，英国金融市场监管机构FCA将KuCoin列入“非授权”警告名单，进一步压缩其生存空间。

3.据吴说区块链报道，面对重重困境，KuCoin甚至考虑过停止业务或出售交易所，同时加快剥离风险业务。此外，KuCoin不仅在美国遭受司法部刑事调查，还在中国境内屡遭调查。

4.美国司法部指出，KuCoin对待监管的态度极其消极，长期未提交任何可疑活动报告。直至2023年7月，在获悉美国对其展开刑事调查后，KuCoin才匆忙为新客户启动KYC流程。

综上所述，KuCoin正陷入一场由监管风暴引发的生存危机，未来走向何方，令人关注。