又一个币安？美司法部出手，起诉这家加密货币交易所

1. 美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币交易所KuCoin及其创始人CHUN GAN（别名“Michael”）与KE TANG（别名“Eric”）提起诉讼，指控其违反银行保密法及未经许可进行资金传输。

2. 此次起诉紧随币安之后，再次凸显美国对加密货币交易所的严格监管态势。

3. 美国司法部网站已发布相关公告，并附有截图，证实了这一消息。

1. 经营未经许可的汇款业务：KuCoin被指未经合法注册，擅自开展跨境资金转移服务。

2. 违反美国银行保密法：KuCoin未遵循美国金融法规，未能妥善保护客户信息及交易记录的保密性。

3. 缺乏有效反洗钱（AML）措施：KuCoin被控故意未建立全面的AML计划，以防止平台被用于洗钱及恐怖主义融资。

4. 客户身份验证程序缺失：KuCoin未实施合理的“了解你的客户”（KYC）流程，以核实用户身份。

5. 未提交可疑交易报告：KuCoin未按要求上报可能涉及洗钱或其他非法活动的交易记录。

6. 未经许可经营货币传输业务：KuCoin未经美国相关部门批准，擅自从事货币传输服务。

1. 美国检察官达米安·威廉姆斯发表声明，强烈批评KuCoin故意逃避监管，利用美国用户群体推动其全球交易规模增长，却无视AML规定，成为非法洗钱的温床。他强调，美国法律适用于所有为美国客户提供服务的金融机构，包括加密货币交易所。

2. 针对起诉，KuCoin在其社交媒体上回应，声称平台运营正常，用户资产安全，已获悉相关报道并正通过律师调查具体情况。同时，KuCoin承诺始终尊重各国法律法规，坚持合规运营。

3. 美国司法部披露，KuCoin两位中国籍创始人CHUN GAN与KE TANG分别面临一项串谋违反《银行保密法》罪名及一项串谋经营无牌汇款业务罪名，最高可判处五年监禁。目前尚未公布二人被捕情况。

1. KuCoin成为继币安之后，近期第二家遭美国金融监管机构起诉的加密货币交易所。

2. 去年11月，币安与美国司法部、财政部及CFTC达成和解协议，同意支付43亿美元罚款，以解决部分指控。然而，美国证券交易委员会（SEC）对币安的更广泛欺诈指控仍在审理中。

3. 币安创始人赵长鹏已与美国司法部达成认罪协议，承认刑事和民事指控，以换取公司可能得以继续运营的机会。赵长鹏保留币安多数股权，现以1.75亿美元保释，原定于2月23日的判决已被推迟至4月30日进行。

4. 据《2024胡润全球富豪榜》，赵长鹏以1300亿元人民币身家位列榜单第100名。