虚拟货币诈骗案揭秘：涉案金额过亿，投资者逾两千人

202ⅹ年3月，安徽合肥警方成功破获一起以发行虚拟货币为幌子、实则行骗的巨额诈骗案件。此案涉及资金高达1.1亿元，受害投资者数量超过2000人。其中，张女士的经历颇具代表性，她投资一种名为“MH”的虚拟货币后遭遇提现困境，醒悟被骗后迅速报警。那么，张女士是如何陷入这场虚拟货币陷阱的呢？

1. 群内狂热宣传：张女士透露，最初接触“MH”虚拟货币是在一个活跃的微信群中。群内每日大量推送相关信息，不断拉新人入群，营造出一片热火朝天的投资氛围。

2. 朋友极力推荐：在朋友的极力鼓动下，张女士开始关注这款名为“MH”（中文名“币之家”）的虚拟货币。朋友声称其升值潜力巨大，收益丰厚，值得尝试。

3. 心存疑虑但仍投资：尽管张女士对看不见摸不着的虚拟货币心存疑虑，但在目睹群友频繁晒单及朋友的反复劝说下，她逐渐被“稳赚不赔”的诱惑打动，最终决定投资。

1. “只涨不跌”承诺：据张女士描述，“MH”被包装成一款每日保证上涨3%、只涨不跌的投资产品。与波动不定的股票市场相比，这种看似低风险高回报的投资方式极具吸引力。

2. 操作“报备系统”保收益：投资者需遵循“币之家”提供的报备系统进行买卖操作，以此确保收益。张女士被告知，只要按照系统指示操作，随着买入人数增加，虚拟货币必然上涨。

3. 好景不长现暴跌：然而，仅投资9天后，“MH”价格便开始断崖式下跌，从“只涨不跌”变为“负88”，投资者无法及时止损，更谈不上提现。群内询问无人回应，投资者们恍然大悟，原来“高回报”只是平台上的数字游戏，无法兑换为真金白银。

1. “空气币”本质暴露：合肥蜀山警方接警后立即展开调查。经侦部门揭示，“MH”实为无需算法即可无限生成的“空气币”，其发行与交易在我国已被央行明令禁止。银行方面亦确认，此类虚拟商品不具备货币属性，无实际价值。

2. 发行与操纵过程：警方查明，“MH”于2020年2月在国外交易平台首发，初始价2元，短短9天内随交易量增加价格略有上涨，最高达3元。然而，2月29日突然暴跌，几乎归零，投资者损失惨重。调查进一步揭示，犯罪团伙通过注册空壳公司、自建网站和交易平台，操纵虚拟货币发行与交易，制造虚假繁荣景象，吸引投资者入场。

3. 犯罪团伙结构与手段：该团伙内部层级分明，各司其职，通过网络匿名协作。他们先找“币圈”有影响力的玩家炒作价格，许以35%返点，然后利用各类社交平台广泛宣传，拉拢投资者，许诺高额回报，实则操控价格走势，设限提现，只为骗取投资者本金。

4. 重拳出击，抓捕归案：在全面掌握犯罪事实后，蜀山警方跨省追击，先后在浙江、江苏徐州、四川成都等地将嫌疑人悉数抓获。

1. 找“币圈”玩家炒热价格：犯罪团伙在“MH”发行初期，物色一批在虚拟货币领域有一定号召力的玩家，许以高额返点，让他们带动市场热度。

2. 利用社交平台大规模推广：团伙成员利用微信等社交软件，广撒网式添加潜在投资者，通过朋友圈、私聊等方式大力宣传“MH”的投资优势，吸引更多人加入。

3. 承诺“稳赚不赔”实为人为操控：团伙对外宣称“MH”每日收益稳定在1%-3%，实则人为操控价格走势，设置提现障碍，目的只为吸金。

4. 骗局败露：犯罪团伙未曾料到，由于资金链断裂，“MH”在发行第9天即被投资者识破，骗局宣告终结。目前，涉案的10名犯罪嫌疑人中，6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，4人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被检察机关批准逮捕。

警方提醒公众，对于虚拟货币投资务必保持警惕，牢记国家相关规定，切勿轻信高额回报承诺，增强自我保护意识，避免成为诈骗分子的猎物。