虚拟币热潮下的诈骗陷阱：资深玩家被骗700万，检察建议严打犯罪

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比特币十年间价格飙升838万倍，引发全球“币圈”疯狂，各类效仿比特币的虚拟币、加密币交易如火如荼。然而，这股繁荣背后，暗藏着鱼龙混杂的市场环境，既有投机者赚得盆满钵满，亦有无辜者误入圈套，倾家荡产。近期，江苏省淮安市清江浦区检察院处理一起虚拟币诈骗案，依法对犯罪嫌疑人徐明、李阳、张杰以涉嫌诈骗罪批准逮捕，并移送上一级检察机关审查起诉。

1. 30岁的张先生，凭借7年多的虚拟币交易经验，成为“币圈”知名网红。其经“币友”介绍，结识了徐明、张杰两位同道中人，他们声称来自香港某基金公司，因看好比特币升值及以泰达币为代表的“2.0交易货币”前景，欲大举收购。

2. 泰达币，作为与美元1:1挂钩的稳定币，以其保值、硬通属性备受“币圈”青睐。张先生对泰达币颇为了解，得知香港基金公司欲囤积炒作，欣然同意合作，充当“代购”角色，按火币网实时价收购泰达币，收取千分之三手续费，采用“线上转币-现场确认-银行转账”的安全交易模式。

3. 初期交易顺利，张先生收获服务费。然而，2020年12月3日，张先生在未能亲临现场的情况下，委托朋友监督向徐明转账110万个泰达币（价值700万元）。徐明等人却以种种借口脱身，迅速停机失联，导致张先生巨额虚拟币被骗。

1. 徐明等人被捕后供述，他们利用虚拟币交易难以追责的认知，萌生诈骗念头。实际上，他们并非香港基金公司员工，仅李阳一人有虚拟币交易经历，其余二人仅具初步认知。三人于2020年10月瞄准泰达币炒作热，决意以此为饵诈骗。

2. 为骗取信任，徐明等人恶补虚拟币知识，营造“币圈大鳄”形象，租豪车炫富，编织“香港大老板欲秘密囤币，需内地职业操盘手协助”的故事，成功接近张先生。

3. 诈骗计划环环相扣：先签协议许以服务费，初期小额交易制造诚信假象，然后以达成千万级交易量诱使张先生加速交易，最后趁最大笔交易之际卷款潜逃。徐明等人于12月3日得手后，迅速变装、驾车逃离，通知李阳迅速变现赃物。目前，案件正在审理中。

1. 检察官孟海洋指出，涉虚拟币犯罪呈高发态势，涵盖诈骗、非法集资、网络赌博洗钱等多种类型。犯罪分子利用虚拟币特性，或夸大概念非法融资，或为非法活动提供支付渠道，或直接以“炒币”为名行骗。

2. 尽管国家金融监管机构多次发文清理整顿，严禁代币发行融资、禁止虚拟币与法币兑换，但虚拟币市场热度未减，地下交易、ICO等违法行为仍隐秘存在。此类暗箱操作严重扰乱金融秩序，潜藏诸多社会风险。

3. 针对上述问题，淮安市检察机关已发出专项检察建议，督促地方金融监管部门排查整治虚拟货币交易场所，严查提供虚拟币交易服务、开设交易场所、为境外交易提供引流、代理买卖等服务，打击非法发行代币、以虚拟币筹资等行为，以期净化市场环境，维护金融秩序。