近日，一场涉及虚拟货币的连环案件在北京被警方和外汇管理部门成功破解，涉案金额高达20亿！这些狡猾的犯罪手法犹如“猫鼠游戏”，从暗网交易到非法外汇买卖，错综复杂，令人咋舌。
据透露，犯罪分子借助“暗网”和虚拟货币进行秘密沟通及交易，甚至涉及非法贩卖我国公民的私人信息。地下钱庄团伙先用境内人民币购买虚拟货币，随后通过境外虚拟货币平台卖给海外买家，以此换取外汇，形成了一条隐秘的洗钱与非法外汇交易链条。
值得注意的是，我国已明令禁止虚拟货币的相关金融活动。以虚拟货币为中介的跨境交易，被视为非法买卖外汇，属违法行为。
虚拟货币犯罪新趋势：近年来，虚拟货币犯罪活动日益猖獗，主要因其高度的匿名性和隐蔽性。现在，地下钱庄开始尝试采用平台化和P2P方式换汇，利用虚拟货币进行外汇转换。这既暴露了监管空白，也为新型犯罪提供了温床。
一旦虚拟货币市场活跃，洗钱和非法交易的便捷性提高，无疑增加了执法难度。因此，我国对虚拟货币交易实施严格管控。
防范风险提示：北京市经侦总队提醒，境外地下钱庄可能打着某些国家允许外汇买卖的旗号误导公众，诱使开设银行和虚拟币账户，协助非法资金转移，这是违法的，可能涉及非法经营或洗钱犯罪。
央行北京分行副行长姚力强调，应通过正规金融机构办理外汇业务，远离非法渠道，以免蒙受经济损失，同时避免触犯外汇法规。
律师李亚补充道，投资虚拟货币及相关产品若违背公共道德，其民事行为将无效，损失自负；涉嫌扰乱金融秩序者，将受法律严惩。他建议公众谨慎对待虚拟货币投资，勿出租或出借个人证件，保障信息安全。
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