随着科技金融的飞速进步，公众对于理财的关注度日益升温，然而骗局也随之暗流涌动。近期，烟台警方成功捣毁一个涉及巨额资金的诈骗团伙，揭示了网络诈骗的新手法。
近期，烟台反诈骗中心收到高新区市民报案，称其在某APP上购买股票遭受诈骗损失132万元。接报后，高新区反诈中心迅速行动，在上级反诈中心的指导下，警方进行深入侦查，并于12月23日在青岛市市南区一举抓获犯罪嫌疑人辛某、刘某两人。
经查明，自2020年9月起，这两名嫌疑人明知道上游提供的资金来源于股票诈骗，仍非法购买了包括张某某在内的来自全国各地二十余人的银行卡，为电信网络诈骗分子转移犯罪所得资金。
他们将赃款转移到下一层级的账户后，由下游人员购买USDT，然后扣除部分利润，将剩余款项转交给上线，完成了整个洗钱流程。短短十天内，就有超过200名受害者，共计两千多万元被骗资金流入了这两名嫌疑人的控制账户。
截至目前，嫌疑人协助转账的总金额已高达八千多万元，非法获利一百余万元。警方缴获作案用手机五部、笔记本电脑三台以及钱包内的十一万个尚未交易的泰达币。目前，辛某和刘某二人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法采取强制措施，案件正在进一步深挖审理中。
警方警示警醒大众："荐股群"、"股票大师"、"投资专家"等往往成为不法分子施展诈骗的温床！投资理财务必审慎，尤其是面对高收益诱惑时，更要理智判断，并提醒亲朋好友加强防范意识。
来源：烟台反诈骗中心 / 烟台公安
文章内容来源于网络，不代表本站立场，若侵犯到您的权益，可联系多特删除。（联系邮箱：[email protected]）
相关阅读
近期热点
最新资讯
举报