区块链投资骗局曝光：上海市青浦区检察院审理一非法集资诈骗案件

诱人的“区块链”、“虚拟货币”及“挖矿机”概念，曾令无数投资者将多年积蓄砸入其中，结果却只能眼睁睁地看着财富化为乌有。2021年5月，上海市青浦区人民检察院针对周行等8名被告人涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪一案进行了正式开庭审理。

周行于2005年在上海创办了提供机票、高铁票及酒店预订服务的杜鹃航空服务公司，并邀来姐姐周兰出任副总，以扩展业务链条。随着2014年互联网产业热潮兴起，周行推出了“一键登机”APP。到了2018年，他又赶时髦，找刘立国开发了名为“杜鹃出行链”的APP，宣称这是一款能对接全球航空公司和其他战略伙伴资源的应用，堪比支付宝和微信。周行向潜在投资者吹嘘，在这款应用内充值的日收益率高达5‰，远超银行存款利率，导致众多投资者纷纷下载并充值。自2018年6月至12月间，周行等人利用“杜鹃出行链”非法吸储总额达到1.5亿元。

然而，“杜鹃出行链”实质上是一个拆东墙补西墙的庞氏骗局，加之公司开支巨大且周行挪用了部分资金，到2019年初，公司资金链濒临断裂。此时，周行想起已被列为涉嫌非法吸收公众存款罪的监外执行对象费涛，后者提议借助虚拟货币热度捞金。两人一拍即合，周行指示刘立国将“杜鹃出行链”中的计步器功能剥离出来，打造了一款名为“挖矿机”的独立软件，并宣传杜鹃集团即将发行名为“杜鹃花”的新型虚拟货币，并将在国际知名交易所VVBTC上市。投资者只需花费5万元购买这个实际上成本仅数十元的计步器，并通过充值和累积步数获取“杜鹃花”，进而兑换“杜鹃币”。在费涛主导下的“杜鹃商学院”四处巡回演讲，每月一次，每次都能吸引上千名投资者，而“挖矿机”的价格也随之飙升至每台20万元。

然而，“杜鹃币”的价值完全由周行等人暗箱操作。他们将初始发行价为1元的“杜鹃币”炒高至接近20元，引得大量中老年投资者蜂拥而入，甚至不惜变卖家产、借贷投资。但当最后一波“韭菜”入场后，周行等人开始收割。2019年8月初，周行操纵“杜鹃币”价格大幅跳水，同时限制投资者进行交易转让。至2019年8月底，“杜鹃币”已经跌至每份仅一分钱。

自2019年以来，周行等人携巨款逍遥法外，还将杜文辉推上公司法定代表人的位置。当骗局暴露后，“杜鹃大楼”人去楼空，无数被骗投资者向检察机关信访申诉。检察官王胜在短短几个月内接待了1000多封上访信件，并一一回应，前后接待了21批次百余名群众代表来访。经过深入调查核实，检察官认定周行等人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，并虚构海外上市、每日升值等事实，具有明显的诈骗故意和非法占有目的。因此，检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪批准逮捕周行等人。

由于周行等人在潜逃前销毁了所有设备数据，一度给公安机关取证带来困难。但在检察机关的指导下，公安部门与审计人员共同研究审计口径，确定以周行等人实际控制的几家公司的对公账户作为审计对象，指导并协调审计人员重新审计相关账户流水，最终确认本案涉案金额增至3.1亿余元，有力地固定了证据。

2020年5月至8月间，8名主要犯罪嫌疑人相继落网，但依然心存侥幸，矢口否认罪行。检察官王胜采取因人施策、分化处理的方式，逐一分析研判每个涉案人员，从公司法人代表杜文辉入手，通过充分释法说理促使其主动认罪认罚。接着，其他几名主要嫌疑人也相继坦白了自己的罪行。检察官王胜综合考虑各种量刑情节，准确提出了量刑建议。在检察官的释法说理下，杜文辉主动退还了赃款，并提供了线索，协助扣押了费涛用赃款购买的一辆奔驰迈巴赫汽车，尽可能为被害人挽回损失。此外，检察官还对杜鹃集团各地市场部的24名工作人员予以追诉，并已发出5份追捕追诉书，目前已有1人归案。

在庭审过程中，检察官邀请了7名被害人代表出席，开创了青浦区检察院在集资类案件中被害人出庭的先例。检察官在庭审现场展示了周行等人大量的宣讲会视频、照片等证据，历经两天夜以继日的庭审，彻底揭示了被告人的集资诈骗和非法吸收公众存款行为的本质。

对于检察官王胜而言，他收到了被害人的锦旗，深感“司法为民”并非空洞口号，今后将继续全力以赴，为被害人追回损失、普及法律知识、为人民群众办实事。此案因其成功办理，有效防范化解金融风险，于2021年7月被评为“上海检察机关落实‘三号检察建议’优秀案（事）例”。

注：本文中涉及的人物均为化名。