PlusToken传销案终审落定：巨额数字货币资产收缴国库

去年，《中国经济周刊》曾曝光PlusToken疑似新型传销活动，近日此事迎来终审结果。一份由中国裁判文书网发布的二审刑事裁定书表明， PlusToken被证实为全球最大的币圈传销案，主犯陈波因组织领导传销活动罪被判有期徒刑11年，并处罚金600万元人民币。警方查获的数字货币及相关收益均被依法没收，上缴国库。

此案系我国首例以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，涉及参与人数超过200万人，传销层级高达3000多层，涉案数字货币总值超过400亿元。初中学历的陈波在得手后，奢华挥霍，购置豪车豪宅，并为自身及同伙办理外国国籍潜逃海外。2020年3月，公安部统一部署行动，成功抓捕了包括82名骨干成员在内的全部犯罪嫌疑人。

PlusToken声称自身是"币圈余额宝"和"智能搬砖钱包"，其运营模式为投资者存入如比特币、以太币等虚拟货币后，转化为平台发行的Plus币，通过所谓"智能狗"在不同市场价格差异中套利获取收益。然而，实质上这是一个持续一年有余，层级多达3293级的传销组织。

陈波等人于2018年初打着区块链旗号设立PlusToken平台，并聘请团队开发运营APP及网站，同年5月正式上线。他们成立了盛世联盟社区作为最高市场推广团队，通过线上线下各种渠道宣传推广，虚构夸大平台实力和盈利能力。

2019年1月，陈波等人试图逃避法律制裁，将客服与拨币业务转移至柬埔寨西港。司法鉴定结果显示，2018年4月至2019年6月期间，PlusToken共有注册会员269.35万个，层级最多达3293层，累计收取数字货币价值逾148亿元人民币。

根据裁定书，陈波变卖数字货币变现约1.45亿元人民币，其中包括购买多辆豪华车及11套房产。然而，相关赃款及扣押的数字货币并未退还给受害者，而是按法律规定予以没收并上缴国库。对此，广强律所高级合伙人曾杰律师表示，传销案普通投资者是否可被视为刑事被害人尚存争议，大部分传销类案件判决并未明确提及退赔问题。

判断一平台是否涉嫌传销，关键在于其商业模式是否符合金字塔结构、层级返利以及是否真正基于产品销售而非拉人头等特征。若存在庞氏骗局模式，即返利来源于新会员缴纳的资金，则构成传销犯罪。