国内首例区块链包装数字货币传销案——PlusToken终审落槌！

本文由澎湃新闻记者叶映荷报道。中国首起利用区块链技术包装、以数字货币为交易手段的传销案件——PlusToken，在近日迎来了终审裁决。

11月26日，中国裁判文书网上公布了江苏省盐城市中级人民法院对于这起重大跨国网络传销犯罪案的二审刑事裁定书。法院决定基于案情清晰，无需开庭审理，维持一审判决，驳回了被告人的上诉请求。

早在9月22日，盐城经济技术开发区人民法院作出了一审判决：陈波、丁赞清等14名被告人因犯组织、领导传销活动罪分别被判2年至11年不等的有期徒刑，并处以12万至600万不等的罚金。陈滔因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑4年10个月及罚款人民币60万元。所查获的数字货币将依法处置，所得资金及其收益将予以没收，并上缴国库。此外，冻结、扣押的巨额资金5067.91亿元也将全部依法没收，上缴国库。查封的17套房产和3辆汽车，将以拍卖形式抵偿退赃款，并予以没收，上缴国库。

案件揭露了该传销组织的惊人规模，层级关系竟高达3293层，总计收取数字货币总值超过148亿元人民币。

PlusToken打着区块链旗号诞生于2018年初。陈波借助区块链概念创建了该平台，并相继聘请郑敬、王仁虎团队开发和运营维护相关APP。同时，陈波与其他同伙组建了名为盛世联盟社区的最高市场推广团队，通过各种线上线下渠道夸大宣传平台实力和盈利能力。

自2018年5月起，陈波、袁园等人先后招募多名人员参与PlusToken的客服、拨币等工作。同年8月，陆万龙应丁赞清邀请加入平台，负责与其他区块链活动主办方、媒体合作推广平台，进一步扩大影响力。

然而，原审判决指出，PlusToken并无任何实质经营业务，而是利用互联网向中国、韩国、日本等多个国家传播。平台以提供数字货币增值服务名义，虚假宣传具有“智能狗搬砖”功能（即同时在多个交易所套利交易赚取差价），但实际上并未具备此功能。参与者需经上线推荐获取会员账户，并缴纳价值至少500美元以上的数字货币作为入门费，开启所谓的“智能狗”，才可享受平台收益。会员按推荐发展的加入顺序形成上下级结构，并依据发展下线会员数量和投资额划分普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。该平台设置了智能搬砖收益、链接收益、高管收益等多种收益方式，以此进行返利，直接或间接地以发展人数和缴费金额作为返利依据。

直至2019年1月，为逃避法律制裁，陈波、袁园将平台客服组和拨币组转移至柬埔寨西哈努克城，继续开展传销活动。

经专业鉴定，2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共有269.35万个注册会员账户，其中经过身份认证的有159.49万个，形成了高达3293层的最大层级结构。在此期间，该平台共收取会员缴纳的各种数字货币总价值超过148亿元人民币。

除了14名被告人犯有组织领导传销活动罪之外，还有一名被告人陈滔在明知 PlusToken 平台负责人已被警方抓获且数字货币属于犯罪所得的情况下，仍积极与他人合谋转移、窝藏数字货币，涉及金额高达人民币1.5亿元。

在案发后，2019年7月至8月间，所有被告人相继被捕或主动投案。

据北京日报此前报道，2019年初，盐城市公安局成立专案组，对“Plus Token”平台展开侦查。同年6月，专案组奔赴多个国家和地区，配合当地警方成功将潜逃境外的27名主要嫌疑人缉拿归案，并在国内抓获一名主要嫌疑人。2020年3月，公安部在全国范围内布署行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员悉数抓获归案。

在一审判定后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提出抗诉，陈波、丁赞清等部分被告人随后上诉。而在二审期间，刘帅撤回上诉，盐城市人民检察院亦撤回了抗诉。然而，盐城市中级人民法院认为上诉理由和辩护意见均无法成立，并据此维持原判。

此外，盐城市中级人民法院近期还对另一起涉及金额高达77亿元的数字货币传销案——WoToken案作出了二审刑事裁定，同样驳回上诉，维持原判，对被告人判处2年至8年不等的有期徒刑。