新沂市检察院起诉“Ubank”传销案，追赃挽损8000万元！警惕虚拟货币传销陷阱

最新进展显示，江苏省新沂市检察院已依法对“Ubank”虚拟货币资金盘涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。该平台由徐某某等人组建，并任命9名核心成员为中国区总裁和部门总裁，打着“挖矿”的旗号销售虚拟货币“Ubank”，采用拉人头的方式吸纳传销资金，进而组织、领导全国范围内的传销活动。

1. “Ubank”虚拟货币交易平台披着博士研发、教授培训、名人代言的华丽外衣，但实际上是以区块链技术发行虚拟货币为名，行欺骗之实，将国内投资者资金转移至境外。

2. 利用高学历团队背景增加公众信任度，广泛宣传推广，同时设立金字塔式的利润分配结构，顶层设计者坐收渔利。

3. 注册空壳公司，以投资回报为借口，增强迷惑性，诱使广大民众盲目投资。

法院对此案作出了一审判决，33名被告人被判有期徒刑二年至六年不等。然而，目前此案正处于二审阶段。

检察院积极开展追赃挽损工作，与公安部门紧密配合进行证据审核，成功查扣了各被告人的投资收益资金以及“Ubank”以投资名义转移的资金，总计挽回损失达8000万元。同时，检察院还指导侦查机关追踪确认了与“Ubank”签约的10多家合作公司，进一步追缴赃款并上缴国库。

类似的案例如优贝迪，打着区块链旗号承诺高额回报，实则实施集资诈骗。它们通过设置难以实现的退出机制和持续复投的策略，导致投资者深陷其中。不少人在参与互联网投资项目后负债累累，一个重要原因就是受虚假宣传和托儿诱导，盲目追求互联网财富神话。

谨记，互联网诈骗项目往往以短期内还本付息和高额回报为诱饵，不惜花费重金打造形象。然而，当骗局即将暴露时，他们便会携款潜逃。

在此呼吁广大投资者要警惕此类陷阱，避免越陷越深，投资需谨慎！对于那些看上去过于美好的承诺，务必小心分辨，切勿因贪图暴利而失去本金，否则可能终身难以翻身。