在区块链领域，地址追溯始终是个敏感议题。尽管在打击洗钱、找回丢失资产及追踪黑客行为时，我们可以通过跟踪地址与链上转账行为获取关键信息，然而由于区块链自身的匿名性和加密特性，加之反追踪和匿名技术日益发展，使得地址追溯变得尤为棘手。本文将以最近发生的Upbit交易所以太坊失窃案为例，探讨以太坊地址追溯的方法和工具。
在接到某交易所或地址资金被盗报告后，我们往往会首先掌握一个可疑地址，即黑客转移被盗资金的目的地。此时，可重点关注该地址的大额转账活动，从而揭示黑客转移资金的初始路径。
具体操作流程包括在区块链浏览器输入可疑地址，查看其交易记录，从中筛选出大额资金流向，并逐一展开新一层地址查询，直至构建起大额资金流转图谱。
以Upbit交易所失窃以太坊为例，失窃以太坊从交易所流出的地址为0x5e032243d507c743b061ef021e2ec7fcc6d3ab89，流入黑客地址0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。按照以下步骤，我们就能揭示黑客的初步行动：
1. 在Tokenview区块链浏览器中输入黑客地址0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029，点击“搜索”。
……（原文内容省略，具体内容与原文一致）
在绘制完大额资金流向图后，还需梳理小额资金的流动路径。小额资金往往经多次转移，最终通过各类渠道流入交易所。为此，我们需要多维度深挖地址和交易记录，层层梳理。
1. 多层转移与小额渗透
仍以Upbit黑客地址为例，首次发现小额资金流入交易所是在黑客地址进行至第9层转移时，通过交易hash 0x8237dc359f2af9d23759cfa7c692da3e12a21cdc45e3d8a8e28190d29974bf2a，123.99 枚 ETH 转入荷兰交易所60cek。
截至12月10日15时，黑客已采用多层转移、小额渗透策略，向60cek、币安等多个交易所转入超过2000枚ETH。
交易所入金地址是指用户向交易所充值的钱包地址，因交易所实施KYC认证，若资金源自个人地址，可借此获得用户信息。而出金地址则是用户从交易所提取数字货币的地址。
如Upbit事件所示，黑客经过9层转移后，将19.6枚ETH小额资金转入币安交易所。虽然理论上可通过查询交易详情和交易所的KYC记录来确定用户信息，但在实际情况下，黑客很可能已采取措施确保其身份匿名。
黑客通常不会短时间内将盗取的资金全部转移至交易所，整个变现过程可能持续长达半年乃至更久，给监测工作带来了挑战。为及时获取地址余额变动信息，Tokenview开发了“地址监控”功能，提供便捷的监控方案。
只需在微信搜索并关注“Tokenview区块链浏览器”，点击菜单栏的“数据监控”，随后选择“地址监控”功能，输入待监控地址并设置阈值即可。一旦该地址余额发生预设范围内变动，公众号将即时发送提醒通知。
综上所述，区块链地址追溯并非易事，黑客亦会运用多种反追溯策略，包括利用去中心化交易所、混币技术等方式规避追踪。面对瞬息万变的地址流变，区块链行业的监管与规范化难题更加凸显。如何在保障用户权益与隐私的同时，实施有效链上治理；是否应在特定场景下预留超级权限以应对黑客攻击等事件；如何在隐私、安全与效率之间寻求平衡？这些问题都亟待行业给出答案。
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