虚拟货币刑事犯罪研究系列十六——37天成功阻击批捕，矿工诈骗案无罪释放记

2020年3月底的一个深夜，刚刚结束出差返回的我接到当事人家属的紧急来电，涉及一桩虚拟货币案件，当事人是一名以太坊（ETH）矿工，因将ETH兑换成USDT出售而被牵涉进一起诈骗案，因收到来自“黑钱”的买家，已被武汉某地公安机关以涉嫌诈骗罪刑事拘留。家属称，由于即将届满刑拘第30天，面临检察院审查逮捕的关键时刻，他们才辗转找到我对案件展开专业代理。

深知“黄金37天”的重要性，并凭借对案件的初步判断，即当事人很可能无辜，我欣然接受了这个委托，深感荣幸能运用法律专业知识为无辜者力争公正。与此同时，时间紧迫，清明假期临近，仅剩两天的宝贵时间。

我迅速联络了同为团队核心律师的何天云律师，共同迎战这场挑战。

抵达武汉夜幕已深，伴随春雨的洗礼，气温骤降。匆匆入住酒店后，我和何律师不顾疲惫立即与当事人家属会面，详细了解案情并部署后续行动。据家属透露，当事人Z某是个电脑及硬件销售个体户，因业务关系涉足“挖矿”，并在甘肃一处矿场投资了若干“矿机”。案发源于Z某朋友D某将他们合伙挖掘所得的ETH兑换为USDT并售予他人，其间D某收到一笔与诈骗案有关的资金，导致牵扯Z某被捕。

综合分析后，我和何律师一致认为，此案中当事人并无诈骗行为和意图，仅为交易USDT过程中无辜被卷入他案。于是，我们制定了具体计划：争取在37天内阻止批准逮捕，紧急安排当事人Z某的会见，了解详细案情，及时提交法律意见书，并在公安机关移交检察院审查逮捕后，第一时间提交法律意见并争取与检察官面对面交流。

次日清晨，我们直奔看守所，尽管因疫情原因预约会见困难重重，但经过耐心等待，终于见到了Z某。我们向他表明身份，说明家属委托事宜，并针对关键问题进行深入询问。经详细询问，了解到Z某从事挖矿多年，与D某的合作亦基于长期的信任与互利，且对于D某如何处置USDT毫不知情，仅知D某利用低价购入的USDT赚取差价。

在对Z某进行充分访谈后，我们坚定地告诉他：“我们认为你是无罪的，不论案件发展如何，我们将始终坚守无罪辩护立场。”

顺利会见过Z某后，我们趁午间休息整理了笔录，并与办案警方沟通案情进度。旋即投入紧张的法律意见书起草工作中。我们深知，务必在明日公安机关将案件移送检察院之前完成法律意见书的提交。因此，我和何律师当晚加班加点，分工协作，编写提纲、整理事实、撰写文书，并特别注意将案情中的专业术语进行详细解释，以便于检察官理解。

经过一夜的努力，终于在次日下午完成了法律意见书的定稿，并及时递交至检察院。幸运的是，我们得以在审查逮捕的最后期限内与检察官面对面沟通，对方在听取我们的意见后，认同Z某无诈骗行为的观点，但对于是否构成其他犯罪仍存疑虑。我们迅速针对性地予以反驳，并答疑解惑，使检察官对Z某无罪的看法更加坚定。

历经焦急等待，4月9日晚，家属传来喜讯：Z某已被无罪释放，从看守所走出，重获自由。在这场为期37天的战斗中，我们不负所托，成功阻击了批捕，为主张清白的当事人赢得了自由。此次经历，令我们倍感欣慰与自豪，同时也证明了坚持专业精神与信念的重要性。

本文由杨天意律师、何天云律师原创，如需转载请注明作者及出处，感谢各位读者的关注和支持！