《揪出网络黑支付犯罪团伙：广东惠州警方破获首例USDT数字货币洗钱案》

近日，法治日报全媒体记者从邓新建、邓君、骆正和李长达四位记者处了解到，一则看似平常的网络兼职广告，实则暗藏玄机，其背后竟然是一个专门从事网络犯罪的“洗钱”团伙。

今年4月，广东省惠州市公安局网警支队接到线索通报，发现当地有网民大规模地在网上推广某支付平台及招揽代理兼职，声称只需缴纳一定的保证金并上传收款账户，即可在家轻松赚取高额回扣和提成。

经过初步调查，惠州网警发现这个平台的运营者通过招募代理并建立工作室的方式，利用会员的收款账户为境外赌博网站和金融投资诈骗平台提供接收、转账和清洗资金的服务，并利用境外聊天软件规避警方追踪，具有极高的反侦查能力。

获得这一线索后，惠州市公安局迅速成立专案组展开深入侦查。警方运用智慧新警务技术，揭示出一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”构成的网络黑产链条：

“技术开发商”无视国家支付结算法规，在网上非法搭建“第四方支付”管理后台，采取“USDT”货币结算方式，为境外赌博网站等平台提供支付渠道。

“推广运营商”借助网络工具搜集涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等平台，然后大量发送广告，吸引有非法资金结算需求的境外赌博、诈骗犯罪团伙，并通过高回报承诺吸引大量兼职人员加入“跑分”行列。

“跑分”人员缴纳一定保证金后可在平台上“抢单”，接单后，平台直接扣除相应保证金，并向赌客提供充值码，赌客随后通过支付宝、银行卡等方式将等额USDT币充值到“跑分”人员账户。

平台按交易流水返回佣金给“跑分”人员，使得众多“跑分”人员间接参与到了洗白赌资的过程中，为犯罪分子提供了实质性的支持。据统计，全国范围内参与“跑分”的人员高达3000余人。

6月8日，在广东省公安厅的统一部署下，惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同步展开收网行动，一举打掉了利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

据初步核实，该平台运行近15个月，已为境外120个赌博网站及70家投资诈骗平台提供了资金结算服务，涉案金额高达1.2亿元。此案是我国破获的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

警方提示，随着网络支付产业的快速发展，虽然带来了极大便利，但也滋生了为电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪行为提供结算便利的网络黑支付。广大民众切勿贪图蝇头小利，非法使用微信、支付宝参与“跑分”兼职，沦为网络黑支付犯罪分子的帮凶。如若发现类似的“跑分”黑支付平台，请积极向警方举报。