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史上最严监管来袭,虚拟货币交易所与挖矿活动遭强力整顿

2024-05-07 15:12 来源:网络

随着央行《通知》的颁布,相关部门正积极研讨如何将严格的监管要求付诸实践。公检法机关正在深入研究虚拟货币交易所及“挖矿”等相关行为,探寻定罪量刑的具体路径,预料相关部门将会适时推出相关司法解释与规范性文件。

史上最严监管来袭,虚拟货币交易所与挖矿活动遭强力整顿

监管升级,平台纷纷撤离中国市场

在中国将虚拟货币交易定性为非法活动后,监管层的动作持续加码,尤其在司法层面加以完善。9月24日晚,人民银行携手十部委发布了堪称“史上最严”的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(简称央行《通知》),明确指出境外虚拟货币交易所透过互联网向中国内地居民提供服务同样是非法金融活动。

当天,国家发展改革委等11部门联合印发了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(简称发改委《通知》),被业界解读为全面禁止虚拟货币“挖矿”。受此影响,包括火币在内的多个涉及虚拟货币业务的平台相继宣布停止为中国大陆用户提供服务。

截至《财经》记者发稿时,尽管三大虚拟货币交易所中的另外两家尚未明确表态,但中国大陆地区相关业务的退出已经成为必然趋势。据统计,已有大约24家涉及虚拟货币的相关平台宣布停止或限制对中国大陆地区客户提供服务。

监管落地:司法跟进,清退加速

央行《通知》发布后,相关部门已经开始研究落实监管要求的具体操作。知情人士透露,公检法机关正在研究虚拟货币交易所和“挖矿”等具体情况,为未来的定罪量刑开辟道路。预期相关部门将适时公布司法解释和规范性文件,填补现有法规空白。

在此之前,诸如火币等头部虚拟货币交易平台已经着手清退中国大陆地区的业务,一些本土地方交易所也在加速注销手续办理。自央行《通知》以来,众多交易平台感受到了前所未有的压力,纷纷采取措施,停止为大陆客户提供服务。

结语:全面退出还是暗流涌动?


面对未来是否会在华彻底退出虚拟货币行业的疑问,市场各方关注点聚焦于此。尽管多数平台表示将顺应监管要求退出,但实际执行程度仍存不确定性。一方面,一些交易所因国内客户基数较小或实际控制人身处海外而态度暧昧;另一方面,某些平台仍在尝试吸引新客户。与此同时,风险与挑战并存,退出过程中的潜在违规风险不容忽视。

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