警惕数字货币传销陷阱：“TRX波场超级社区”特大传销案终审判决

近年来，伴随着比特币和区块链技术的发展，一些不法分子企图借新潮概念混淆视听，实施非法集资、传销和诈骗行为。近日，一则在裁判文书网上公布的判决书揭示了一起典型案例。

山东省安丘市法院对一起名为“TRX波场超级社区”的数字货币传销案件作出了一审判决。该项目曾于2019年炙手可热，刘某、金某、刘某意、刘某盛等人利用互联网成立了TRX超级社区，将其打造为传销组织的线上据点。他们通过节点分红、社区推广奖励和社区运营奖励等方式，诱使他人下载TRX超级社区APP，注册并激活节点成为会员，进而要求参与者购买虚拟货币获取加入资格。以此构建层级结构，发展下线成员以骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台变相出售骗取的资金，从中牟取暴利，从事传销活动，涉及金额高达一亿元。

此案还涉及到公众熟知的人物孙宇晨，昵称“孙割”。彼时，孙宇晨发行的波场币异常火爆，许多人借此进行资金盘运作。波场及其官方社区为提升自家代币热度，对相关项目暧昧不清，从未明确否认或阻止。诸如“波点钱包”、“波场商城”直至“波点超级社区”，均打着官方既未澄清亦未拒绝的旗号，持续诱导投资者投入资金。结果大批投资者受骗上当，损失惨重。直到警方介入调查，触及到孙宇晨本人利益时，他才迅速与事件划清界限，表现出极强的自我保护意识。

历经两年的时间，“TRX波场超级社区”这一特大传销案终于尘埃落定。法院对主要嫌疑人刘某、金某、刘某意和刘某盛依法进行了量刑及罚款处理，并将涉案资金予以没收。其实，在当初就有预警提醒人们需谨慎对待该项目，然而不少投资者在项目尚未崩盘之际仍抱有侥幸心理，盲目追涨，最终沦为了接盘侠。因此，无论投身何种投资项目，务必戒除贪婪心态，理智行事，方能避开陷阱。