币圈乱象：“割韭菜”新招频现，重拳监管下仍有交易所顶风作案

业内人士王莹预感行业即将面临大规模整顿，决定退出币圈。新年次日，银保监会宣布在全国范围内加大力度打击以区块链为名义的非法集资行为，此举距离上次提示防范假借区块链名义的非法集资风险仅隔一个半月。央行等部门及京沪深等地金融监管机构在此之前已对虚拟货币交易所发布风险警示。

自2019年末以来，境内已有6家以上的新生虚拟货币交易平台被迫关闭，其中包括北京警方侦破的BIS（币市）非法集资诈骗案。尽管如此，一些交易所依旧无视监管，采取新的“割韭菜”手法。诸如IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏等新兴非法集资方式盛行，背后甚至出现了吴忌寒、孙宇晨等币圈重量级人物的身影。

继ICO之后，监管部门打击的对象扩展到了IMO（Initial Miner Offering）。IMO指的是通过销售硬件/矿机发行代币，常带有传销性质。近期一种新型IMO——Initial Model Offering（初始模型发行）兴起，项目方通过私募不断获取阶段收益。imoex团队声称正在打造一个IMO生态平台，并涉嫌非法发币。

与此同时，IFO（Initial Fork Offering）亦受到追捧，即通过分叉比特币等主流加密货币生成新的代币。最近火热的IFO项目围绕Libra展开，赌的是Libra的上线时间。

北京证监局指出，由Matrixport率先推出的双币理财涉嫌违反相关规定，成为新一轮监管重点。Matrixport的背后正是比特大陆，而比特大陆创始人之一吴忌寒也是其股东。此外，OKex、币安等交易所也开始跟进推出虚拟货币理财产品。

面对监管的严厉打击，交易所与项目方似乎并未收敛，仍然变换各种手法进行非法集资。然而，无论是投资者还是交易所，都需警惕由此带来的巨大风险和潜在法律责任。