随着比特币价格的急剧攀升，数字货币投资热潮席卷而来，炒币成为一种新兴且备受追捧的投资方式。然而，这也吸引了不法分子的目光，他们利用人们对一夜暴富的贪婪心理，精心策划电信网络诈骗案件。浙江省玉环市的项先生便不幸成为了其中的受害者，他在投资USDT泰达币时短短四天内被骗走近300万元。庆幸的是，经过玉环市检察院提起公诉，法院已依法判处伍某、刘某等四名诈骗犯有期徒刑八年至七年的不等刑期。
2020年8月，项先生被拉入名为“问鼎21孟学院”的股票微信群，群内有位名叫“孟建中”的“专家”定期授课并推荐股票，还有专门的分析师帮助群友解析手中股票。起初，项先生并未对此投入太多关注。然而，当他看到“孟老师”所推荐的股票接连大涨，并且众多群友纷纷证实赚钱并发放红包庆祝时，心生向往的项先生也开始跟随炒股，确实在几次交易中略有盈余，因此对“孟老师”深信不疑，并将其及助手加入私聊好友。
2020年10月初，“孟老师”向项先生推荐了一个看似颇具潜力的投资项目——USDT泰达币。项先生在网上查询后了解到，USDT泰达币是一种与美元挂钩的虚拟货币，背后有法定货币支撑，当时其总市值更是超过240亿美元，仅次于比特币和以太坊。项先生想到比特币此前的疯涨行情，以为这次有了“孟老师”的指导，自己也能在USDT泰达币上狠捞一笔。
按照“孟老师”助理提供的下载链接，项先生安装了名为“东方财富钱包”的App，并于10月13日首次投入2万元购买泰达币，短时间内即获得了4000元的收益。欣喜若狂的项先生在此后的几天内，共向该平台充值近300万元。然而，在巨大利润的诱惑下，他忽略了对USDT泰达币真实市场涨幅的核实。
10月15日，“孟老师”提出带领项先生进行“买涨跌”操作，声称即使买错也有保险保障不会亏损。项先生深信不疑，但未曾料想这只是诈骗团伙设下的圈套。直至晚间，他发现平日里秒回消息的“孟老师”突然失联，同时无法联系到“老师助理”及其他群友时，才意识到可能遭遇诈骗，遂立即报警。
警方接报后迅速展开调查，最终成功破获了以伍某为首的电信网络诈骗团伙。原来，该诈骗团伙采取国内外团队协同作案的方式，国外团队负责构建框架和制定诈骗策略，国内团队则依据这些策略实施诈骗行为。
诈骗团伙运用的手法包括：
诱骗潜在受害者加入微信群；
团伙成员扮演不同角色，伪造荐股成功案例以获取信任；
引导受害人下载并使用“东方财富钱包”投资泰达币；
国外诈骗团队设立虚假保险机制，引诱投资人大量充值，而充值款项实则迅速转移到海外，受害人只能看到虚假的盈利数字。
经调查，除项先生外，另有六名受害者共计损失400余万元。
不要轻易泄露个人隐私信息；
不要盲目接受他人推荐的理财产品；
抵制住所谓高回报的诱惑，不轻信、不投资、不转账、不汇款。
(来源：玉环检察微信公众号)
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