随着虚拟货币的浪潮汹涌，不法之徒悄然将其变为隐秘的洗钱工具。诈骗团伙利用这一新兴领域，让监管面临前所未有的难题，尤其在“跑分”平台的掩护下，犯罪行为更加难以捉摸。
去年十月，福建南安警方成功破获一起跨国“杀猪盘”诈骗大案，揭露了犯罪分子如何通过虚拟货币泰达币，将海外受害者的资金暗度陈仓，洗白上千万资产。与以往依赖银行转账不同，虚拟货币的匿名交易特性，成为诈骗集团的新宠。
据警方透露，电信网络诈骗日益倾向于使用虚拟货币，这得益于其难以追踪的特性，以及在全球范围内相对自由的兑换能力。泉州市公安局的专家指出，虚拟货币的跨境流动特性，使之成为诈骗团伙眼中理想的洗钱通道。
深水区：“跑分平台”的阴影交易“跑分平台”成为了诈骗链条中的幽暗一角，它不仅涉及传统银行卡，更深入到了虚拟货币领域。犯罪分子通过发布兼职信息，诱使包括学生在内的社会人士参与，利用他们的账户进行虚拟货币交易，以此混淆视听，逃避法律追责。这种点对点的交易，如同地下河流，匿名且难以截流。
尽管监管部门不断加强对银行卡和第三方支付的监控，虚拟货币的匿名交易特性让其成为新的洗钱温床。据Chainalysis报告，2021年通过加密货币洗钱的金额激增，显示出这一领域的严峻挑战。
治理之路：多管齐下，剑指乱象面对虚拟货币洗钱的乱象，政府部门与执法机关正采取严厉措施。中国人民银行等十部委已明确禁止虚拟货币相关业务，以遏制其带来的经济金融风险。然而，犯罪手法也在进化，向私人交易转移，增加了监管难度。
专家和执法者呼吁，需构建更为精密的风险防控体系，强化与虚拟货币交易所的合作，运用大数据技术精准打击。同时，对于网络空间的清理也不容忽视，特别是加密聊天室和兼职平台上的违法信息，应加以肃清。教育部门也应携手警方，提升学生的法律意识，防止他们误入歧途。
4.对于那些幻想通过“跑分”赚取快钱的人，警方发出警告：这不仅不是低风险的赚钱捷径，更可能触犯多项重罪，后果严重。在虚拟货币的迷雾中，保持清醒，远离非法，才是明智之举。（记者 郑良 吴剑锋 王成）
来源：经济参考报
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