在区块链与比特币的浪潮中，不法之徒悄然潜行，企图借新概念之壳，行非法之事。
近日，一桩以数字货币为幌的网络传销案在山东安丘法院一审落幕。这伙犯罪分子，利用TRX超级社区为巢穴，通过节点奖励、社区推广等手段，诱导众人下载APP并激活节点，以购买虚拟货币为门槛，编织了一张涉及16万注册会员的传销大网，非法敛财超亿元。
最终，四名主谋被判3至5年有期徒刑，罚金总计130万元，非法所得悉数没收，彰显法律之威。
警钟长鸣：传销新变种的破冰行动2019年，潍坊警方从一条线索抽丝剥茧，揭露了“TRX波场超级社区”的真面目。这个依托互联网的庞然大物，以层级奖励诱惑会员拉人头，形成金字塔式的诈骗链条。警方雷霆行动，捣毁窝点，为无数受害者讨回公道。
无独有偶，各地法院相继宣判关联案件，严惩不贷，如江西宁都与甘肃张掖的判决，再次敲响了防范网络传销的警钟。
数字货币风险警示：新潮背后的暗流面对区块链等新兴概念的兴起，监管机构连年发布风险预警，强调代币融资的非法本质。不法分子利用大众的认知盲区，以高额回报为饵，实则布下“庞氏骗局”。此类活动快速扩散，手法狡猾，不仅涉及非法集资，更暗含传销与诈骗的多重风险。
对此，相关部门已明确表示，将对违法平台采取严厉措施，保护公众免受金融欺诈之害，呼吁公众警惕，切勿盲目追风，落入陷阱。
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