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将会受到审查的是那些交易活动异常的个人账户。通常情况下，银行不会深入探究每一笔资金的精确来源。然而，当一个账户在单日内转账总额超过5万元时，这一行为就会触发银行的监控机制，进而展开调查。这样的规定旨在监督大额资金流动，确保金融安全。通过这种方式，银行系统能够识别并审查潜在的不寻常交易活动，以符合监管要求并保护账户的安全性。
所有的存款活动都可能受到公安机关的关注。客户在银行存款时，每一笔交易实际上都要经过审查，这是为了强化金融机构在大额交易和可疑交易报告方面的规范化管理，核心目标是反洗钱。系统通过预设的参数自动筛选交易，提取信息，深入分析资金的合法性及其来源是否透明，以甄别任何可疑情况。
在当前，银行除了基本的储蓄职责外，还扮演着一个关键角色——协助国家监控个人财务活动，确保没有灰色收入或异常收入等非法现象发生，从而有效遏制违法犯罪行为。
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