12亿协议存款为何不翼而飞_私募、银行、托管人纷纷“喊冤”，长安银行消失的12亿协议存款去了哪？

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私募、银行、托管人纷纷“喊冤”，长安银行消失的12亿协议存款去了哪？

近期，关于优策投资存放于长安银行的12.52亿元巨额存款神秘消失的消息，引起了市场广泛热议。初步信息源自网络上的一位投资者举报，称自2019年2月起，优策投资通过多个理财产品面向全国特定投资者筹集了大量资金，计约百亿元，定向投入某银行的协议存款，资金存放在该银行的宝鸡分支行特设账户中。然而，按照2024年6月28日优策基金公开的信息，应有约12亿元的存款余额，但银行交易记录却显示仅为8万余元，引发资金失踪的恐慌，影响了基金持有人的正常赎回。

对此，优策投资于7月10日发布公告，宣布暂停旗下多款产品的申购赎回，强调正与银行交涉，并已向警方报案，寻求问题的解决。据报道，优策投资与长安银行的协议始于2019年4月，直至2023年，相关资金总额达到12.52亿元。然而，7月初投资者发现银行未提供账户余额详情，账户实际余额与预期大相径庭。

双方对网银开通的争议成为焦点，优策投资指责银行违规操作，而银行方面则称是应优策的要求开通。托管方如海通证券和兴业证券的角色也受到关注，有报道称托管人未独立核实银行数据。

进一步调查显示，优策投资的存款账户除了内部转账，还向三家外部企业有过资金流动，引发了对其资金流向的疑问。这三家公司与优策投资之间存在着错综复杂的关联，例如通过股权链间接相连，甚至与优策投资的幕后控制人可能有所牵扯。

优策投资成立于2016年，管理规模可观，且与浙江贵直股权投资等实体有着密切联系。两家公司的最终控制权追溯到同一人，且与多家公司存在隐性关联。值得注意的是，投资者购买优策基金的渠道秀实投资，也被指与优策投资背后的实际控制人有关联，尽管直接股权关系不明，但办公地址的重叠和投资活动的交织暗示着潜在的联系。

ST步森、优策投资、浙江贵直股权投资以及一系列复杂的投资网络，显示了这场资金失踪事件背后的复杂背景。随着调查的深入，各方角色和资金流转的真相逐渐浮出水面，但仍需更多证据来解开这一金融谜团。

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