打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判：多个头目被判刑，没收钱款近9千万元丨局外人

1.近年来，随着比特币、区块链等新兴数字金融形态的崛起，一些不法分子趁机混水摸鱼，打着新概念营销的幌子，行非法集资、传销及诈骗之实。

2.近日，山东安丘法院公布的一起判决书揭示了一宗以数字货币为旗号，实则开展网络传销活动的案件。目前，涉案嫌疑人已被羁押于山东省内两家看守所中。

3.TRX超级社区案件详情：自2019年1月始，刘某等人利用互联网成立该平台，并通过节点分红、社区推广奖、运营奖等多种诱饵引诱他人下载APP并注册激活节点成为会员。他们要求参与者购买虚拟货币获得加入资格，进而按照层级发展下线会员骗取TRX币，再通过交易平台变现，以此实施传销犯罪行为。

1.经法院审理查明，该传销平台已拥有注册会员16万余人，参与传销活动人数达120人以上，层级超过三级，累计传销资金数额高达1亿余元，骗取财物数额累计超过250万元。四名被告人均构成组织、领导传销活动罪。

2.法院一审判决对刘某等四人判处3至5年的有期徒刑，并处以合计人民币130万元的罚金。同时，依法没收扣押的TRX币折合人民币7658万元以及四名被告人被扣押和已变现的人民币1045万元，上述款项均将上缴国库。

3.此案即“TRX波场超级社区”网络特大传销案，由山东潍坊市公安局于2020年列为打击经济犯罪典型案例。在接到群众举报线索后，安丘市公安局经侦大队经过侦查，在当年5月底对该案立案，于6月底集中收网行动中抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获此案。

1.这起传销活动背后还涉及多个关键人物及上万名受骗受害者。至少有两起相关判决显示，江西宁都法院在2020年6月判处曾加入TRX波场超级社区平台的李某有期徒刑十个月，并处罚金一万元。

2.同期，甘肃张掖人民法院也审理了一起与该传销活动相关的案件。被告人吴某通过微信等渠道宣传推广TRX超级社区，发展下线注册会员，构建了七层下级网络，包含635个会员账号。法院认定其犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。

3.面对传销活动在网络空间中的猖獗态势，银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续三年联合发出风险提示，警示公众防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行的非法集资风险。

4.此类犯罪活动往往假借“金融创新”外衣，利用大众对虚拟货币、区块链等新概念技术的陌生感，许诺高额回报，实质却从事非法集资、传销、诈骗等违法行为。对此，监管部门将严厉打击，对存在违法违规问题的代币融资交易平台，将采取关闭网站、下架移动APP、吊销营业执照等一系列严厉措施。