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诈骗集团以藏品拍卖为名,精心设局诈骗老年人,警方成功捣毁犯罪窝点

2024-04-11 23:29
来源:网络

诈骗集团以藏品拍卖为名,精心设局诈骗老年人,警方成功捣毁犯罪窝点

骗局初现

1. 事件起始

5月7日,宁波一位声名赫赫的老画家接到来电,显示来自西安。对方开门见山,询问其手中是否持有藏品。老画家坦言持有自己创作的国画,颇具收藏价值。

2. 拍卖公司登场

对方自称西安国艺汇艺术品拍卖公司,专业从事艺术品与古董拍卖,承诺可将老画家的国画高价售出。双方添加微信后,老画家发送画作照片并询问是否符合拍卖要求,对方迅速回应,肯定画作质量,极力邀请其赴公司详谈。

3. 画作寄出与会员费风波

因年事已高不便出行,老画家提议将画作邮寄,若合适则展开合作。在询问收费问题得到否定答复后,老画家寄出四幅国画。对方收件并确认后,声称经专业鉴定,四幅画均可上拍,但前提需缴纳1万元会员费。察觉异样,老画家拒绝付费并要求退回画作,对方虽口头答应,却迟迟未见行动。一周后,对方以“本人拒收”为由推诿,所发快递截图漏洞百出。老画家识破骗局,果断报警。

警方深入调查

1. 警方关注与初期调查

此案引起宁波海曙警方关注,因其与2019年破获的首起古董拍卖诈骗案颇为相似。通过查询西安国艺汇拍卖公司基本信息,警方发现其广告宣传、员工待遇及社保记录等多处存疑。

2. 卧底侦查与诈骗模式揭露

6月中旬,两名民警携带银币、玉币,以收藏爱好者身份赴西安调查。对方竟宣称银币价值15万元,玉币更高,如此荒谬的估价证实警方猜测。警方随即成立专案组,于7月派遣卧底民警深入调查。卧底发现,涉案公司实为两家,同属一老板,位于同一商务楼内。业务员近百名,分工明确,通过电话营销,运用专业话术引诱藏家到访或寄送藏品,进而收取会员费(1万元起)、鉴定费(8000元/件)等。业务员提成丰厚,底薪3000元,会员费提成16%,藏品成功拍卖另提佣金外的15%。公司表面光鲜,藏品堆积如山,却无有效管理,拍卖会疑似“自导自演”,藏品变现无望。至此,警方基本确定其诈骗性质,并发现另一同类诈骗公司。

警方雷霆出击,诈骗集团覆灭

1. 收网行动

8月,海曙警方调集100余名警力,分批赴西安。8月26日,警方成功捣毁3家诈骗公司,抓获嫌疑人100余人。抓捕现场,仍有不少员工及藏友前来,其中孙老先生从内蒙古赶来,欲升级会员并寄送藏品,直至此时仍未察觉被骗。

2. 诈骗手法揭秘

落网的公司老板黄某供述,其拍卖公司成立于2017年,曾因西安警方打击而调整运作模式。今年4月,公司分为业务部与拍卖部,前者负责吸金,后者提供虚假服务。拍卖会找“托”制造竞拍假象,实际成交寥寥,多数藏品被“托”拍走后又流回仓库。诈骗流程环环相扣:1.包装公司形象,打造虚假网站,营造实力假象;2.广撒网,利用话术诱骗藏家交钱成为会员;3.虚高估价,许以高价拍卖的诱饵,诱导藏家升级会员并签订委托拍卖协议;4.藏品变现遥遥无期,即便藏家要求返还,藏品归属混乱,往往无法退还,藏家损失惨重。

目前,涉案嫌疑人因涉嫌诈骗被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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来源:中央政法委长安剑

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