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虚拟币巨骗Plus Token:传销陷阱,全球敛财400亿

2024-04-12 03:49
来源:网络

虚拟币巨骗Plus Token:传销陷阱,全球敛财400亿

一、惊天骗局浮出水面

1. 来源权威:据央视财经报道,公安部近期成功破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案——Plus Token。

2. 影响广泛:这款名为“Plus Token”的虚拟币钱包,短短一年多时间内,如病毒般席卷全球100多个国家和地区,吸引超过200万投资者参与,传销层级深达3000余层。

二、诱人暴富神话:每月回报高达60%

1. 虚拟币“造富”:2018年5月,Plus Token打着虚拟币增值服务旗号亮相网络,自称由前Google员工与某跨国公司精英联袂打造,迅速借助微信群、炒币论坛等渠道扩散。

2. 高额回报承诺:用户只需投入约3000元人民币或等值Plus币,即可开通会员并获取“智能狗”。通过“智能狗搬砖”,会员每月可坐享最高60%收益。

三、传销模式曝光:拉人头,赚分红

1. 三大收益机制:警方侦查揭示,Plus Token设置了智能搬砖收益、链接收益(即拉人头)和高管收益三种主要盈利方式。其中,链接收益为核心,会员按拉人头数量和投资金额划分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五级,享受不同层级的下线收益提成。

2. 疯狂扩张之路:平台以高额分红和奖励刺激会员持续拉新人。以最低标准计算,拉入10人,月收益可达近500美元;顶级创世级会员仅靠拉人头年收入即可突破1000万元人民币。

3. 典型案例剖析:甘肃商人王先生倾尽360万元家当,并在短短三个月内发展十余名亲友加入,升级为大户,收益猛增。在暴利驱使下,投资者蜂拥而至,产品上线仅三个月,会员总数突破百万,吸金近50亿元人民币。

四、精心包装,营造高端形象

1. 国际舞台亮相:2018年8月,Plus Token会员破百万;9月,全程冠名韩国济州岛世界区块链大会,全球启动仪式上,联合创始人Leo(前Google阿尔法狗算法研究员)首次公开露面。此后,Plus Token广告登纽约时代广场,Leo出席世界数字经济论坛并发表主题演讲,甚至与“股神”巴菲特共进晚餐的照片也在币圈疯传。

2. 人物真实身份揭秘:警方调查发现,这位被传销团伙包装的“前Google精英”Leo,实为一名在华外籍留学生,其联合创始人身份纯属虚构。真正的幕后操盘手为陆某龙,湖南籍,33岁,大学毕业后在北京从事P2P销售、广告营销,后转战币圈,凭借营销优势成为知名博主,拥有丰富金融、媒体资源。

3. 虚拟币本质暴露:Plus Token发行的Plus虚拟币实为虚假产物,整个平台不过是传销团伙精心设计的敛财工具。

五、全球收网,骗局终破

1. 专案组成立:面对Plus Token愈发明显的传销犯罪行为,江苏省公安厅于2019年3月指派盐城市公安局组建“Plus Token特大跨国网络传销”专案组,近百名警力、六个小组全力展开调查。

2. 调查难度巨大:虚拟币交易匿名、去中心化特性使得追踪犯罪线索犹如海底捞针。随着调查深入,犯罪团伙察觉风声,开始收缩业务。

3. 停止提现,真相大白:2019年6月27日,Plus Token突然宣布停止提现,留言“对不起,我们跑路了”。至此,近200万参与者恍然大悟,原来投身的是传销骗局而非区块链投资,自己在法律意义上已沦为传销参与者。

4. 一举捣毁:历经近一年跨国追捕,从2019年6月至2020年3月,公安部统一指挥,专案组在瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等地成功抓获全部82名传销犯罪骨干成员,彻底摧毁该跨国网络传销组织。

5. 法律严惩:此案是我国首例利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。陈某等15名主犯因犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处4年10个月至11年不等有期徒刑,并处以罚金,涉案财物依法没收上缴国库。

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