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案例探讨 | 交易数字货币银行卡被司法机关冻结,如何解冻?

2024-04-12 04:59
来源:网络

**前言**

自2008年10月31日,中本聪发布《比特币:一种点对点的电子现金系统》,开启去中心化金融时代以来,数字货币如比特币、以太坊、泰达币等犹如雨后春笋般涌现,市值飙升至万亿级别。其不受监管、实时交易、全球流通的特性,既备受资本市场追捧,亦被犯罪分子用于洗钱等非法活动,引发全球关注。

**电信诈骗与数字货币洗钱**

近年来,电信诈骗猖獗,众多受害者财产受损。其中,犯罪分子利用数字货币匿名性,将黑钱迅速洗白。面对这一严峻态势,国家加大对数字货币交易的监管力度,特别是对银行卡的严格管控。在严厉打击“两卡”犯罪过程中,大量涉数字货币交易的银行卡被冻结,无辜者难免“城门失火,殃及池鱼”,正常交易中收到涉案资金而被牵连冻结。

**银行卡解冻实战案例**

2021年6月,X先生遭遇异地公安司法冻结银行卡,原因是他曾大量出售USDT,疑似参与黑钱流转。面临购房急需用款的困境,X先生遍寻律师求助,却遭遇高收费或业务盲区。幸而,他最终找到笔者,经过深入沟通,决定委托解冻事宜。

**实务操作小编建议**
**1、消除客户顾虑**

涉足数字货币交易,法律风险不容忽视,稍有不慎即可能“引火烧身”。客户最担忧的是冻卡是否意味着坐牢。尽管比特币、泰达币等并非法定货币,但作为虚拟商品,公民可合法买卖持有,故交易本身并不违法。

**2、积极争取解冻**

当下,经济犯罪案件中,受害人一旦报案,公安机关往往“先发制人”,对涉案及关联银行卡一律冻结,难免“误伤”无辜。此时,主动向冻卡机关提出解冻诉求,或能促使警方重新审视冻结决定,为后续解冻铺平道路。

**3、精通交易结构**

数字货币交易涉及诸多技术概念,如哈希值、OTC、法币交易、私钥、公钥、冷热钱包、混币、VPN、代币控制器等。律师需明了数字货币从买入到卖出、从虚拟资产到人民币提现的全过程,方能在银行卡解冻案件中游刃有余。

**案件小编建议**

在司法实践中,银行卡解冻案例并不多见。如今,我国对数字货币交易的监管日益收紧,随着公安机关对网络黑产犯罪的雷霆出击,相关刑事风险陡增。唯有合规操作,方能“独善其身”,否则,刑事风险乃至牢狱之灾随时可能降临。

案例探讨 | 交易数字货币银行卡被司法机关冻结,如何解冻?

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