1.内容
打开Bitfinex官网,扑面而来的是其“关于我们”般的空白,公司所在地、团队架构等信息无处可寻,其运作之神秘与不透明程度令人咋舌。2.内容
据披露,名为iFinex Inc.的金融科技公司实为Bitfinex的幕后操控者,交易所注册于英属维京群岛,总部位于香港中环。3.内容
Bitfinex的斑斑劣迹包括两次黑客攻击损失数千万美元、因非法加密货币交易及未登记注册被美国商品期货交易委员会(CFTC)处以7.5万美元罚款,且与多家银行合作关系破裂。1.内容
本周二,Bitfinex再遭重击,其团队孵化的Tether公司突发公告,称价值约3000万美元的泰达币(USDT)被盗,消息震撼币圈。2.内容
尽管丑闻频发,投资者却依旧热衷于在Bitfinex进行加密货币交易,某些日子里,该平台以美元计价的交易额甚至超过美国部分证券交易所。3.内容
有虚拟货币拥趸担忧,该全球最大的比特币交易所内控松弛与交易火爆的“双簧戏”或将给投资者带来麻烦,甚至波及其他交易所用户。康奈尔大学计算机科学教授Emin Gün Sirer警示:“我担忧这家中心化企业酿成系统性风险,一旦崩塌,将对整个生态造成破坏。”1.内容
尽管各国监管机构正努力为加密货币行业戴上“紧箍咒”,如美日最大交易所已接受官方监管,但如Bitfinex这类监管盲区的交易所仍大行其道。究其原因,比特币等加密货币的去中心化特质使其仅在分布式网络上存储流转,不受单一公司控制,亦不受任何政府监管束缚,这为价格操纵者与洗钱者提供了绝佳温床。2.内容
美国加密货币交易平台Coinbase董事Kathryn Haun直言:“无监管、未注册的交易所对整个行业和社区构成重大问题。”3.内容
Bitfinex首席战略官Phil Potter4.内容
对于黑客攻击事件,Bitfinex并未给出详尽解释,此举导致大量大客户流失,如香港加密货币期货交易所Bitmex创始人Arthur Hayes。他指出:“他们问题重重。只要公开全部数据,问题便一目了然。”5.内容
目前,最引发争议的无疑是Bitfinex与Tether公司的关系。Tether公司在2015年推出与美元挂钩的稳定币Tether USD(USDT),首先在Bitfinex和Poloniex上线。每发行1美元的USDT,准备金账户中就有相应1美元作为担保。用户可在Bitfinex购买USDT,再转入其他交易所,实现无需银行参与的跨境“转账”。如今,使用USDT购买比特币已蔚然成风。Coinmarketcap数据显示,近期每日有数亿美元的USDT在各大交易所间流转。有人质疑Bitfinex利用USDT操纵比特币价格。6.内容
尽管Tether和Bitfinex坚称双方独立运营,但本月曝光的“天堂文件”揭示,离岸律所Appleby曾协助Bitfinex高管Potter和Devasini于2014年底在英属维京群岛设立Tether控股公司。7.内容
Twitter网友证实,Jan Ludovicus van der Velde同时担任两家公司负责人。8.内容
Tether和Bitfinex在公司网站发表声明予以反驳,并承诺每一枚USDT均有美元作背书。9月,两公司公布一份财务文件,意在证明USDT确实有真实货币支撑。9.内容
曾为多个虚拟货币项目提供咨询服务的Hogan Lovells律师事务所律师Lewis Cohen指出,该文件措辞含糊,不足以证明USDT与美元的关联。即使能证明,Tether和Bitfinex也可能触犯了美国和欧洲的相关法规,因为Tether代币的属性与货币市场中的共同基金极为相似。10.内容
Cohen谈及USDT时直言:“有无数理由让人对其敬而远之。”