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U币成电信诈骗洗钱“黑金通道”:揭秘黑钱流转与洗白链条

2024-04-17 21:28
来源:网络

随着电信诈骗手段日益翻新,犯罪分子利用跑分平台与数字货币编织洗钱网络,其中,USTD(泰达币,俗称“U币”)以其高度匿名性与难以追踪性,成为“危害最突出”的洗钱币种。近日,红花岗区人民检察院依法对涉嫌利用U币掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人牟某甲批准逮捕,其兄牟某乙已获刑三年,揭示了一条由“黑钱”生成、流转至“洗白”的完整链条。

U币成电信诈骗洗钱“黑金通道”:揭秘黑钱流转与洗白链条

“黑钱从哪儿来”

1.内容

2022年12月,张女士遭遇了一场典型的网络贷款骗局。一则“无需征信即可轻松贷”的广告诱使她点击,输入手机号后,网页提示可得20万贷款。然而,当张女士提交银行卡信息后,系统却显示其账户被冻结,需缴纳保证金解冻。在骗子步步紧逼的心理攻势下,短短三小时内,张女士累计被骗走10万余元。据统计,仅本案就有包括张女士在内的7名受害者,总损失高达40余万元,揭示了网上贷款、刷单等诈骗套路的猖獗与普遍。

2.内容

这些“黑钱”源于无数个如张女士般的受害者,他们被精心设计的诈骗剧本诱导,心存侥幸或急于求财,一步步踏入陷阱,最终导致血汗钱瞬间蒸发。

3.内容

“黑钱”犹如病毒般迅速繁殖,不断侵蚀社会经济秩序,对受害者个人乃至社会稳定造成严重冲击。提高公众防范意识,强化对新型诈骗手法的识别能力,势在必行。
“黑钱往哪儿去”

1.内容

“黑钱”一旦进入诈骗团伙的账户,就如同被吸入暗黑旋涡。1.一级银行账户接收到资金后,迅速分流至二级账户;接着,专人负责将二级账户内的资金提现,存入指定账户;然后,通过虚拟货币交易平台,将赃款兑换成U币,转移至特定的虚拟货币收款地址;4.另一团伙将U币变现,完成“黑钱”到“白钱”的华丽转身。这一过程快如闪电,各环节参与者互不相识,极大增加了追查难度。

2.内容

U币凭借其区块链技术特性,提供了近乎完美的洗钱屏障。其交易记录虽公开透明,但账户匿名且难以追溯到实际持有人,使得“黑钱”得以隐匿于虚拟世界,逃避法律制裁。

3.内容

打击此类洗钱行为,不仅需要司法机关的雷霆出击,更依赖于金融监管机构对数字货币市场的严格监管,以及国际间的深度合作,共同斩断这条隐秘的“黑金通道”。
“帮助‘黑洗白’,捕!”

1.内容

本案中,牟某甲因长期购买U币,具备相关渠道资源,被其兄牟某乙拉入洗钱犯罪链条。牟某乙组织团伙在遵义活动期间,要求牟某甲提供银行卡接收犯罪资金,并指示其通过购买U币方式进行洗钱。牟某甲在明知违法的情况下,仍提供三张银行卡接收非法资金,继而购买U币,通过专业渠道转移至指定地址,实现“黑钱”洗白。

2.内容

牟某甲与其兄牟某乙的行为触犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪,双双受到法律严惩。这警示世人,无论身处洗钱链条的哪个环节,只要参与其中,必将难逃法网。

3.内容

面对U币在洗钱犯罪中的猖獗运用,社会各方应加强风险警示,普及相关知识,引导公众认清其非法定货币性质,切勿轻信各类打着U币旗号的投资诱惑,以防沦为犯罪分子的帮凶。
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