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维卡币传销骗局:警惕披着区块链外衣的投资陷阱

2024-04-24 01:17
来源:网络

维卡币传销骗局:警惕披着区块链外衣的投资陷阱

维卡币传销案揭示投资风险

2019年11月,马克·斯科特因涉嫌为维卡币(OneCoin)庞氏骗局洗钱4亿美元而被纽约法院起诉并定罪,预示着可能面临的长期监禁。然而,许多人仍未能吸取教训,例如小亏,他在去年受姐夫影响投资了维卡币。姐夫向小亏推销维卡币,称其能快速翻倍赚钱,并展示其会员等级与奖励制度。小亏最初投入数千元购买高级会员资格,随后借来20万元人民币进一步投资,还将许多亲友发展为下线。

尽管邻居提醒小亏维卡币可能是传销币,但他并未警觉,直至年中有维卡币大额投资者因涉嫌传销被捕的消息传出,小亏才感到不安。事实上,维卡币这一跨国传销案涉及170多个国家,涉案金额高达数百亿人民币,受害者众多。

维卡币传销模式解析

维卡币打着“下一代比特币”、“主流货币”和“第二代加密货币”的旗号,承诺代币具有高增值空间,并通过静态与动态两种盈利模式建立传销网络。静态模式下,会员需按不同等级付费加入并定期获取维卡币;动态模式则通过发展下线获得不同比例的推荐奖、对碰奖和代数奖。

在中国,维卡币传销活动尤为猖獗,会员层级达到140多层,注册会员逾200万人,占全球总数的三分之二,涉案金额超过150亿元人民币。

投资者应汲取的教训

维卡币骗局暴露了投资者贪婪心理与防范意识薄弱的问题。面对所谓区块链项目,投资者应注意以下几点经验教训:


谨防需缴费并设立多级会员等级制度的项目。


警惕依赖项目代币和高额现金奖励维持多层分销模式的项目。


对于仅限自家平台交易且限制提币和提现的项目要格外小心。



在各行各业积极推进区块链技术应用的同时,诈骗项目层出不穷,混淆视听。庆幸的是,监管机构正加大打击力度,如传销币、资金盘、空气币等庞氏骗局将难逃法网。因此,投资者在面对形形色色的项目与投资产品时,务必保持冷静理性,谨记防骗指南中的教训,切勿轻信无本万利之事,以免陷入骗局之中。

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