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深圳水贝黄金市场实名制背后:暗流涌动的非法换汇交易现形记

2024-04-30 16:01
来源:网络

随着深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书,要求加强黄金交易实名登记制度,深圳水贝市场的黄金买卖正式走入阳光地带。

深圳水贝黄金市场实名制背后:暗流涌动的非法换汇交易现形记

公开市场下的隐蔽交易曝光

位于深圳罗湖区翠竹街道的水贝市场,不仅是国内最大规模的黄金珠宝生产加工中心和交易中心,也是众多地下换汇活动的秘密舞台。据悉,凡是在水贝进行单日交易额超过2万元人民币的黄金等贵金属交易,均需实行实名制登记。

当地媒体报道证实了这一新政的真实性,并揭示了在此隐秘进行的灰色交易网络。水贝核心区域仅一平方公里,却汇聚了一万余家黄金珠宝企业,占据中国黄金珠宝市场份额的七成以上。同时,这里也成了私下换汇活动的重要通道,几乎不受交易额度限制。

黄金——交易中的隐形桥梁

熟悉内幕的消息人士透露,如今的换汇交易机制已经高度“成熟”,快捷高效。其中,黄金凭借其公认的保值特性和可分割性,成为了此类交易的关键中介

一些看似平常的水贝市场摊位,实则是每日大量黄金流水进出之地,仅接待熟悉的“熟客”。这些换汇服务商拥有一定的“资源”庇护,不过通常只将小额交易(1000万以下)外包给“马仔”处理,以降低风险。而大规模的资金转移,则由服务商或其相关实体利用黄金交易所的会员席位,为客户进行大额黄金买卖,适合短时大额交易。

隐匿风险与监管警钟

尽管如此,整个换汇交易链在暗中运行,仍存在诸多隐患。交易者可能遭遇欺诈风险,如虚构交易、伪造凭证等,使监管部门因黄金的匿名及“脱链”特性难以追查。此外,随着金价波动增大,兑换黄金前的违约概率亦随之升高。

目前,水贝市场已有多家店铺执行超过2万元的黄金交易实名制。业内人士指出,这项“黄金交易新规”虽非强制性规定,尚未对换汇环节产生显著影响,但显然表明非法换汇已引起监管注意。预计未来将对大额黄金交易施加更严格的管控,以遏制不合规换汇行为的发生。

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