"Ubank"虚拟货币传销骗局曝光：利益诱惑下的陷阱与司法打击

在一处高级会议室里，一位知名人士正极力推销“U币”的致富之路：“只要拉人参与，你就能成为团队长，日收入过万不再是遥不可及的梦想!”他声称：“别说我没给你们这个赚钱良机，收益可增长三倍之多！”并煽动大家：“你想跻身成功人士行列吗？让我们掌声雷动吧!”然而...

27岁的小张在朋友的引荐下参加了这场活动。自从加入了“币友”微信群，他每天都见证着有人因“U币”赚得盆满钵满，对此深感艳羡。如今，在舞台上知名人士的热忱推介与售币现场的火爆气氛刺激下，小张按捺不住，果断斥资数十万元购买了“U币”。不幸的是，他的财富梦想很快就破灭了。当看到“币友”们疯狂转发达到了中国银联的一则声明后，小张发现自己被骗。原来，中国银联明确表示并未与优贝迪(ubank全资控股的投资公司)合作，也未发行过所谓的“Ubank”数字资产银联卡。

“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。自2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建了该平台，并任命贾某甲等9人为中国区总裁及部门总裁，打着“挖矿”的旗号销售“Ubank”虚拟货币，通过拉人头的方式吸收传销资金，并在其搭建的数字钱包交易所进行交易，同时在全国各地组织和领导传销活动。据调查，平台注册用户超过10万人，涉及传销交易额高达100亿元。

为何如此多的人会落入这个陷阱呢？相较于传统传销的欺诈手段和强制措施，新型网络传销巧妙地以投资理财、数字游戏等伪装示人，以高额回报作为诱饵，利用人们渴望快速致富的心理，逐步设局。

特别是“Ubank”虚拟货币平台，由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台助阵，以此高学历、高档次的形象为传销骗局披上了一件看似可靠的华丽外衣。但实际上，“Ubank”网络传销的运作手法并不复杂：一是假借区块链技术发行售卖“虚拟货币”，并将国内投资者的钱款转移到境外；二是利用高学历人员的身份增加信任度，在全国范围内广泛宣传；三是设立金字塔式的获利结构，形成层级关系，使顶层设计者坐收渔利；四是注册空壳公司，打着投资回报的幌子，进一步增强迷惑性，诱骗广大公众积极参与投资。

新沂市检察院以严谨的证据标准和积极的侦查取证导向，针对“Ubank”虚拟货币资金盘案件，准确锁定了证据链：“Ubank”系犯罪工具的性质，整个资金盘结构证明了该组织具有收取入门费、缺乏实质性经营行为以及依赖拉人头盈利等特点，并证实了涉案被告人在策划、操控和管理中的组织、领导地位。

据此，检察院按照各被告人在组织、领导作用中的角色分工，将总裁级别的被告人定为主犯，其余积极参与者定为从犯，最终以涉嫌组织、领导传销活动罪对该案提起公诉。法院一审作出了有罪判决，33名被告人分别被判处二年至六年不等的有期徒刑。目前，因被告人提出上诉，此案正在二审审理之中。

在此期间，新沂市检察院积极推动追赃挽损工作，全力配合公安机关审查相关证据，继续查扣各被告人通过投资所获收益的资金以及“Ubank”以投资名义转移的资金。

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