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"Ubank"虚拟货币传销骗局曝光:利益诱惑下的陷阱与司法打击

2024-05-07 01:21
来源:网络

在一处高级会议室里,一位知名人士正极力推销“U币”的致富之路:“只要拉人参与,你就能成为团队长,日收入过万不再是遥不可及的梦想!”他声称:“别说我没给你们这个赚钱良机,收益可增长三倍之多!”并煽动大家:“你想跻身成功人士行列吗?让我们掌声雷动吧!”然而...

激情购入后的噩耗

27岁的小张在朋友的引荐下参加了这场活动。自从加入了“币友”微信群,他每天都见证着有人因“U币”赚得盆满钵满,对此深感艳羡。如今,在舞台上知名人士的热忱推介与售币现场的火爆气氛刺激下,小张按捺不住,果断斥资数十万元购买了“U币”。不幸的是,他的财富梦想很快就破灭了。当看到“币友”们疯狂转发达到了中国银联的一则声明后,小张发现自己被骗。原来,中国银联明确表示并未与优贝迪(ubank全资控股的投资公司)合作,也未发行过所谓的“Ubank”数字资产银联卡。

“U币”的真实面目揭示

“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。自2018年11月至2021年5月间,徐某某等人组建了该平台,并任命贾某甲等9人为中国区总裁及部门总裁,打着“挖矿”的旗号销售“Ubank”虚拟货币,通过拉人头的方式吸收传销资金,并在其搭建的数字钱包交易所进行交易,同时在全国各地组织和领导传销活动。据调查,平台注册用户超过10万人,涉及传销交易额高达100亿元。

为何如此多的人会落入这个陷阱呢?相较于传统传销的欺诈手段和强制措施,新型网络传销巧妙地以投资理财、数字游戏等伪装示人,以高额回报作为诱饵,利用人们渴望快速致富的心理,逐步设局。

特别是“Ubank”虚拟货币平台,由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台助阵,以此高学历、高档次的形象为传销骗局披上了一件看似可靠的华丽外衣。但实际上,“Ubank”网络传销的运作手法并不复杂:一是假借区块链技术发行售卖“虚拟货币”,并将国内投资者的钱款转移到境外;二是利用高学历人员的身份增加信任度,在全国范围内广泛宣传;三是设立金字塔式的获利结构,形成层级关系,使顶层设计者坐收渔利;四是注册空壳公司,打着投资回报的幌子,进一步增强迷惑性,诱骗广大公众积极参与投资。

司法亮剑,严惩不贷

新沂市检察院以严谨的证据标准和积极的侦查取证导向,针对“Ubank”虚拟货币资金盘案件,准确锁定了证据链:“Ubank”系犯罪工具的性质,整个资金盘结构证明了该组织具有收取入门费、缺乏实质性经营行为以及依赖拉人头盈利等特点,并证实了涉案被告人在策划、操控和管理中的组织、领导地位。

据此,检察院按照各被告人在组织、领导作用中的角色分工,将总裁级别的被告人定为主犯,其余积极参与者定为从犯,最终以涉嫌组织、领导传销活动罪对该案提起公诉。法院一审作出了有罪判决,33名被告人分别被判处二年至六年不等的有期徒刑。目前,因被告人提出上诉,此案正在二审审理之中。

在此期间,新沂市检察院积极推动追赃挽损工作,全力配合公安机关审查相关证据,继续查扣各被告人通过投资所获收益的资金以及“Ubank”以投资名义转移的资金。

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