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警惕假冒律本律师诈骗,了解警方刑事程序与银行卡冻结法律风险

2024-05-07 01:48
来源:网络

近期出现大量假冒律本律师的现象,敬请广大公众认清官方唯一公众号,以防受骗。在公安机关办理刑事案件时,一旦掌握了确凿的犯罪嫌疑人的犯罪证据,会迅速采取刑事拘留行动,甚至在网上通缉嫌疑人。若仅有犯罪嫌疑线索但证据不足,警方会首先采用传唤或拘传方式对嫌疑人进行讯问,在获取确切犯罪证据后,随之可能执行刑事拘留手续或将嫌疑人送进看守所或办理取保候审。

传唤/拘传时限详解


依据《刑事诉讼法》第一百一十九条第二款规定,传唤或拘传的最长时间不得超过十二小时;对于那些案情重大、复杂的案件,需采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传的最长时间不得超过二十四小时。

案例聚焦——虚拟货币交易引发银行卡冻结风险


在我们先前的“解冻专栏六十八”中探讨了虚拟货币交易为何易致银行卡冻结及其潜在的法律风险。特别是虚拟货币交易涉及直接收取受害人资金的情况,极易涉及刑事法律风险。案例中的郭某,作为虚拟货币OTC商家,在业余时间从事虚拟货币交易并有自己的交易群。2023年5月,他在几笔虚拟货币交易中直接收到受害者的五十多万元款项,致使名下多张银行卡被冻结。随后,郭某接到了受害者及警方的要求,要求退还五十多万元款项,并配合陕西西安某派出所进行调查。

事件进展与律本律师团队的介入


郭某在咨询多家律所后,认同律本律师团队的专业水平,并聘请他们介入此案。律本律师团队深入了解郭某的交易模式后发现,他曾在MIXIN平台的TIGA上与对方进行一次场内交易,随后的四次均为场外交易,且交易对象中有多个未经实名认证的账户。因此,郭某实质上是在与非实名认证的诈骗分子打交道,而收款人即受害者与诈骗团队也有交集。

在律本律师指导下,郭某积极准备证据材料,制作针对性的法律文书。郭某按照警方要求迅速前往配合调查,警方承诺不会采取刑事措施。然而,由于银行卡直接受到受害者资金流入,郭某的卡片被列入涉案名单,其他银行卡也随之受到牵连。

律师应对策略与处理结果


律本律师陪同郭某前往当地公安机关处理此案。警方援引《反电信网络诈骗法》相关规定,告知郭某虚拟货币交易的非法性质,并暗示将视具体情况决定采取刑事还是行政处罚。在警方的问询过程中,郭某的电子设备被采集证据,警方认为郭某涉及巨额资金,可能构成了帮信罪,并申请刑事拘留措施。

律本律师立即提出反驳观点,强调郭某并无明知之意,他是受诈骗团队欺骗,且实际交付了虚拟货币,不应承担刑事责任或行政责任。经过一系列努力,律本律师最终于当晚八点将郭某带离公安局,并继续与警方沟通协调,直至第二天成功领取回郭某的手机和电脑,并明确了后续处理方案。郭某将协助警方追查真正的犯罪团伙,同时也避免了自身遭受刑事处罚或行政处罚,以及银行卡冻结的问题得以妥善解决。

法律提示:银行卡冻结可能导致的拘留风险


如我们在“解冻专栏七十三”中所述,银行卡遭冻结时,是否会面临警方拘留或涉及刑事诉讼,关键在于首次笔录的内容。因此,建议在接受警方首次讯问时能有专业律师提供咨询或全程陪同,以确保合法权益不受损害。

警惕假冒律本律师诈骗,了解警方刑事程序与银行卡冻结法律风险

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