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广西法院审理超6亿涉案额的FIL矿商传销案——时空云落幕

2024-05-07 13:07
来源:网络

备受关注的币圈大事,涉及超过6亿元巨额资金的FIL矿商传销案——“时空云”近日在广西平南县人民法院正式开庭审理,这意味着持续已久的币圈大案即将尘埃落定。

广西法院审理超6亿涉案额的FIL矿商传销案——时空云落幕

昔日风光不再,FIL矿场监管风暴

FIL挖矿曾一度火爆异常,甚至催生了一系列云算力资金盘项目。作为分布式存储领域的领头羊,FIL吸引了大量投资者,包括密探哥在内的人士也曾投入其中。然而随着国内监管部门出手,FIL矿场自此跌下神坛,币价从巅峰时期的200多美元直线下滑至现今的3.7美元。

自禁令发布以来,一系列矿场纷纷出事:


2021年11月,星际联盟核心成员遭徐州警方调查;


一个月后,人人矿场老板及其核心团队也被警方带走;


2022年5月,时空云老板与核心团队成为广西警方的调查对象。



如今,时空云老板赖某因涉嫌组织领导传销被广西警方带走,标志着昔日三大FIL矿场全部接受调查。这也意味着一度风光无限的FIL算力挖矿在国内舞台上彻底谢幕。

时空云传销疑云与庭审详情

时空云早在2021年11月即曝出问题,直至2022年5月传来被广西警方带走的消息,历经一年半的时间,赖某终于在贵港市港南区人民法院第一审判庭面临公开审理。

据平南法院透露,检方指控,被告人赖某航与其同伙赖某君(另案处理)于2018年6月设立了深圳时空云科技有限公司。随后,胡某、梁某升相继加入该公司。时空云公司在2021年2月推出了合作商模式的时空云平台bpool.io,采用公司-合作商-会员结构进行传销活动。

截至2022年5月案发,该平台拥有会员总计5.7万人,层级达到16层,销售USDT达787万,人民币销售收入为3.3亿元。Bpool平台的合作商有143家,会员总数37015人,层级11层,销售USDT 2404万,人民币销售额3.5亿元,此外还销售了5.7万个fil币。

检方认为,被告人赖楚航等人打着在时空云公司平台上挖掘fil币的旗号,通过要求参与者缴纳矿机购置费或租赁费来获取加入资格,并按顺序形成层级结构,将直接或间接发展的人员数量作为返利依据,并以高额回报为诱饵,诱导参与者继续发展他人加入,从而骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为已构成组织领导传销活动罪。

众所周知,FIL矿机商除了提供矿机托管服务外,还会招募代理商,而这些模式大多涉及传销性质,比如大量出售算力、过度售卖等现象在业内已是公开的秘密。

至于时空云,根据区块链查询结果显示,其节点f0128559及相关节点f01173139和f01173170在4月13日发生约307万Fil的大额转账,收款地址未知。目前,时空云&Bpool的节点f0128559的剩余余额和锁定奖励总计约为1520Fil。

目前,此案已进入一审开庭阶段,案件正在进一步审理中。

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