数字货币传销骗局曝光：山东安丘法院判罚“TRX超级社区”传销案

近年来，新兴的数字货币和区块链技术的发展，引来了一些不法分子觊觎，他们假借新潮概念，干起了非法集资、传销、诈骗勾当。日前，裁判文书网公布了一例由山东安丘法院审理的涉及数字货币传销的案件。

据透露，自2019年以来，刘某、金某、刘某意、刘某盛等人借助互联网成立了TRX超级社区，将其打造成了传销组织的在线温床。他们以节点分红、社区推广奖和社区运营奖等手段诱导人们下载TRX超级社区APP，进而注册并激活节点成为会员。参与者需要通过购买虚拟货币方式取得加入资格，按顺序组成层级，向下线发展会员以骗得TRX币，并进一步在虚拟货币交易平台将其兑换为现金实施诈骗。

经审理查明，该平台注册会员超过16万人，累计参与传销活动人员达120余人，层级超过三层，传销资金总额累计超过1亿元，非法所得财物累计达250万元以上。四名被告人均已构成组织、领导传销活动罪。

据此，安丘法院一审判决刘某等四人犯组织、领导传销活动罪，分别判处3至5年有期徒刑，并处以共计130万元人民币的罚金。同时，依法没收冻结的TRX波场超级社区网络传销平台TRX币变现人民币7658万元；并没收刘某等四人的扣押及变现的人民币1045万元，所有款项均上缴国库。

据悉，“TRX波场超级社区”网络传销案被列为2020年山东潍坊市公安局打击经济犯罪的重点案例之一。

早在2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队接到群众举报后，一举侦破了TRX超级社区涉嫌网络传销的案件。经过多警种部门的通力合作，在同年6月底成功抓捕了包括主要嫌疑人在内的10名涉案人员，破获了这起特大网络传销案件。

此外，涉及此案的相关判决还包括江西宁都法院于2020年6月对曾加入TRX波场超级社区平台的李某判处有期徒刑十个月，并处罚款一万元。而甘肃张掖人民法院近期也审理了与此传销活动相关的另一起案件，被告人吴某被判组织、领导传销活动罪，获刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。

当前传销活动呈现明显的网络化趋势，且借助数字货币等新颖概念迷惑公众，许多人对这类投资风险认知不足，使不法分子有机可乘。为此，中国银保监会、中央网信办、人民银行等多个部门连续三年联合发布风险提示，警告公众防范以“虚拟货币”和“区块链”名义进行的非法集资行为。

这些违法活动中，融资主体通过违规发行和流通所谓的“虚拟货币”，实质上是一种未经许可的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等多项违法犯罪活动。此类活动披着“金融创新”的外衣，承诺高额回报，实则是难以长久维系的庞氏骗局。金融管理部门对存在问题的代币融资交易平台采取严厉措施，包括关闭网站、移动APP，下架应用商店中的移动APP，并建议工商管理部门吊销其营业执照。