“跑分”犯罪活动危害深重，18人获刑，3人因情节轻微未被起诉

近日，“跑分”赚取返利进而协助洗钱的犯罪活动引起了广泛关注。甘肃省白银市白银区检察院在办理凌某、姚某等21人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件时，采取了提前介入策略，并严格遵循宽严相济的刑事政策。最终，对18名被告人提起公诉，并对3名情节相对较轻的嫌疑人作出了相对不起诉的决定。法院以帮助信息网络犯罪活动罪名分别判处18名被告人一至六个月有期徒刑，并处罚金。

案件经过

2021年12月中旬，白银区居民李先生在浏览兼职信息时误入某“翻墙”聊天软件，在其中目睹了有关“跑分”软件的介绍视频，涉及利用银行卡转移资金获利及逃避法律制裁的手段。察觉可疑后，李先生果断报警。

警方深入调查后揭露，“跑分”软件旨在利用民众渴望轻松赚钱的心态，为诈骗、赌博等犯罪活动提供非法的资金转移和结算服务。警方通过远程数据勘查锁定“翻墙”聊天软件内的“跑分”交流群，发现了大量使用该软件的用户，并迅速开展抓捕行动。

案件进展与定罪

今年2月21日，凌某、姚某等21名涉案人员悉数落网。据供述，他们均是在浏览网站时无意间下载并使用了“翻墙”聊天软件和加速器，继而下载了“跑分”软件，并缴纳了不同数额的保证金，用自己和亲属的多张银行卡参与“跑分”活动。

自2021年4月至2022年2月，这21名嫌疑人采用此手法为不法分子非法结算资金，金额从55万元到1144万元不等。

检察院工作与法律后果

鉴于此案涉及人数众多、金额巨大且社会影响广泛，取证工作面临巨大挑战。为此，公安机关请求检察院提前介入。检察院充分发挥侦查监督与协作配合办公室的作用，多次提前介入侦查，提出90余条书面侦查建议，指导公安机关澄清资金来源、银行卡交易细节和嫌疑人的主观意图等问题，确保了证据链完整和案件审理效率。

在审理过程中，白银区检察院充分考量法律效果、政治效果和社会效果，对不同嫌疑人进行区别对待。对于主观恶性较小、情节轻微且自愿认罪认罚的3名嫌疑人，检察院作出了相对不起诉决定；而对于其余18名被告人，则提出了确定刑量刑建议。同时，检察院向一名在校大学生李某所在的学校发出检察意见书，敦促学校对其进行批评教育，并借此契机对学生群体进行法治宣传教育，提醒大家要警惕实名制银行卡出租出借风险，增强防范意识，预防和抵制犯罪行为的发生。

“帮信罪”解析及其法律后果

所谓“帮信罪”，即明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。包括但不限于收购、出售、出租银行卡和手机卡，为电诈团伙架设远程“机房”等。

按照法律规定，“帮信罪”最高可判处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。司法机关可根据情况对被判处刑罚者宣告职业禁止，对管制、缓刑者也可宣告禁止令。此外，还有相应的行政处罚措施，如信用惩戒、限制业务、严管账户等。对于银行卡持有者，可能会影响其贷款、信用卡申请资格，甚至在五年内暂停非柜面业务和支付账户所有业务；对于手机卡，惩戒期间将暂停新入网业务，仅保留一个手机号码。