四川攀枝花警方破获特大跨省网络传销案，涉案金额高达1.4亿

经过四个月的努力，四川省攀枝花市公安局东区分局成功侦破一起横跨多省的重大网络传销犯罪案件，波及四川、云南、贵州、湖南、上海等多个地区，牵涉人数多达数万。警方一举抓获犯罪嫌疑人27名，同时扣押、冻结了价值1.4亿元的涉案资金与资产。

2018年6月，东区公安分局在侦办一宗案件时，意外发现涉案嫌疑人涉嫌利用团队组织进行疑似网络传销活动。对此线索高度重视的警方于同年7月5日组建专案组，对此案正式展开立案调查。

经多部门紧密协作及多元侦查手段的应用，警方查明该犯罪团伙利用马来西亚MBI集团旗下的MFC传销平台在攀枝花市大规模宣传活动并扩散。进一步深挖调查后，警方逐步掌握了该传销组织在攀枝花市的整个犯罪网络情况。

侦查发现，该传销组织的核心骨干利用微信群和其他途径广泛招募会员，虚构投资理财概念，承诺只赚不赔且高息回报，以及推荐他人加入后的丰厚提成，以此作为吸引投资者的关键点。他们在微信群内大力推广购买产品、复投资金和积极发展下线。

MBI集团除MFC之外，还推出“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19款传销产品，近年来在全国乃至全球多个国家和地区迅速蔓延。

在深入调查中，警方发现该传销犯罪平台不仅覆盖攀枝花市，更涉及四川省、云南省、贵州省以及其他多个省市。

专案组在前期详细对比查证的基础上，锁定了以廖某、刘某、唐某为首在攀枝花境内的传销组织，并于2018年7月18日对他们进行了抓捕。然而，该组织成员受到上线教唆，反侦查意识强烈，拒不承认犯罪事实。专案组从传销组织的多个微信群中找到140余名参与成员，取得了大量旁证，有力推动了案件侦办的进展。

进一步调查发现，“MFC”网络传销平台是由云南省丽江市的洪某等人通过与廖某等人接触，将其引入攀枝花市。

同时，另一侦查小组在云南搜集线索和排查人员情况时，逐渐摸清了该传销组织在云南及其余省市的多个团队负责人，并最终成功实施了多名嫌疑人的抓捕。

随着各地传销骨干纷纷落网，传销金字塔顶端的头目舒某也逐渐露出水面。自2015年起，舒某在马来西亚代理了传销平台后，与同伙联手以云贵川为核心，湖南、上海等地为辅，构建了一个遍布全国多个省市的庞大传销犯罪团伙，涉及人数达数万人。

舒某在得知攀枝花传销组织被摧毁后，次日潜逃至马来西亚，并指示MFC平台公司总部封锁所有被捕攀枝花成员的平台账号，给警方前期收网行动和证据收集带来重大阻碍，抓捕舒某的行动一时陷入僵局。

然而，历经两个月半的追踪，舒某认为风声已过，便于2018年10月8日返回昆明。专案组侦查员闻讯后火速赶往昆明，在舒某居住地附近的一家餐馆内将其成功抓获。

至此，“MFC”网络传销犯罪组织的核心成员几乎全部归案，共拘捕犯罪嫌疑人27人，其中包括舒某、苏某等9名主犯已被依法批准逮捕，警方共冻结、扣押涉案资金1.4亿元。

据悉，公安部已经批准此案，并启动全国集群作战申请，目前案件仍在进一步审理之中。