虚拟货币“搬砖”背后的诈骗迷雾

8月17日，北京二中院终审裁定，对卢某的上诉不予采纳，维持原判，标志着东城区检察院侦办的一起利用虚拟货币平台助纣为虐，为海外诈骗集团洗钱的案件尘埃落定，四名涉案人员悉数受到法律严惩。

此案发端于公安部“双卡”行动的深挖，一桩跨国网络诈骗大案牵出了利用虚拟货币的隐秘交易。团队成员分工明确，从注册账号到买卖货币，再到提供银行卡，各司其职，最终因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得及帮助网络犯罪活动，分别领刑，刑期跨度从七个月到四年六个月。

2020年8月，顾某因涉网络犯罪被拘，警方发现多笔诈骗款项经由他的银行卡流入虚拟货币市场，迅速转换成USDT，之后去向成谜。顾某最初辩称，这只是他与友人的“搬砖”赚钱小技，即利用不同平台的汇率差小额高频交易虚拟货币。然而，真相远非如此简单。

调查揭示，顾某与高某在卢某及技术经理刘某的指使下，将虚拟货币在刘某搭建的平台高价售出，以此获利丰厚。但异常的交易模式与持续的非法账户使用，暴露了其掩护犯罪的实质。

面对顾某的辩解，检察官通过分析异常交易与明知账户被冻结仍继续操作的事实，揭露了顾某的知情不报。顾某最终坦白并接受法律制裁，其他同案犯也相继落网，经东城区检察院严谨公诉，均获有罪判决。

尤为关键的是，检察官通过技术辅助，找回被删除的关键证据，如虚拟货币钱包助记词，证实了刘某、卢某利用平台为诈骗团伙洗钱的犯罪事实，最终他们也未能逃脱法律的制裁。

检察官警示，虚拟货币交易潜藏巨大法律风险，助纣为虐者必将自食其果。2021年发布的相关政策明确禁止虚拟货币交易，参与此类非法活动不仅不受法律保护，还将面临刑事追责。

来源：检察日报正义网