虚拟货币阴影下的传销迷雾：65种“传销币”套走逾百亿，互联网成诈骗温床

在互联网金融的浪潮中，比特币与区块链的光芒吸引着无数渴望一夜暴富的目光，但这也成了不法之徒的绝佳掩护。澎湃新闻深入剖析数百宗司法判例，揭露了一幕幕精心设计的诈骗陷阱，其核心特征便是：套路易复制，受害者众。

近来，一系列深度报道揭示了这些犯罪模式的冰山一角，警示公众警惕诈骗，同时也对不法分子敲响警钟——法律的网已张开。在比特币热浪中，诸如马克币、维卡币等“传销币”如同幽灵，诱使无数投资者坠入深渊，其中包括知识分子乃至公职人员，损失惨重却仍有人执迷不悟。

通过对裁判文书网的数据挖掘，自2014年以来，至少65种“传销币”卷入141起刑事犯罪，涉及金额超过100亿人民币，超千万人陷入这场数字迷局，半数以上的非法所得被传销头目挥霍殆尽。

这些案件惊人的相似：骗子们创建空壳公司，吹嘘虚拟货币的虚构价值，虚构项目，以高达百倍的“返利”诱惑，鼓励“拉人头”式的扩张，疯狂吸金。受害者遍布社会各阶层，从农民到教授，无一幸免。

通过分析，发现这些“传销币”背后，是精心构建的金字塔骗局，总计至少65种，其中“维卡币”以70亿的涉案额独占鳌头，会员遍布全球，数量惊人。

山东、广东、江苏、湖南成为重灾区，而互联网的无边界特性让这些骗局迅速扩散至全国，甚至跨国界。以“暗黑币”为例，其组织结构横跨多地，利用专人负责“市场拓展”，显示了传销活动的现代转型与扩散速度。

尽管多地司法机关努力打击，但由于证据收集难度大，往往只能局部打击，难解根本。江苏省互联网金融协会指出，跨地域性成为打击的一大难题。

这些传销组织短时间内聚敛巨额财富，而头目们则将之用于奢侈生活，受害者则血本无归。据统计，追回的涉案资金仅占总额的约三分之一，大部分已被挥霍或隐匿。

“云币”、“维卡币”等案例中，虽有部分资金被冻结或扣押，但与庞大的涉案金额相比，这只是杯水车薪，凸显了追赃的艰巨性与紧迫性。

在数字时代的阴影里，每一步警惕都显得尤为重要，投资者需擦亮双眼，勿让贪婪成为通往诈骗的桥梁。