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诈骗者常利用虚构的身份开设银行账户,以此隐藏其真实身份,使得追踪变得困难。他们采取的策略包括设立关联账户,确保一旦有资金流入,能迅速转移,避免被发现和拦截。这种操作层叠复杂,旨在通过快速的资金转移来逃避法律的追查。
电信欺诈活动涉及利用电话、互联网和短信服务,虚构不实信息,精心设计圈套,旨在对目标受害者实施远距离诈骗,诱使其通过汇款或转账交付财物。这类犯罪常常伪装成各种合法身份和场景,以骗取信任,比如冒充司法人员、企业代表、公务员、银行职员等,或者通过假装提供工作机会、网络兼职、信贷、手机定位服务及非法的招嫖活动等方式进行诈骗。这些不法分子巧妙地利用伪装,试图突破人们的防备,诱导他们落入经济上的陷阱。
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