虚拟货币涉罪辩护成功案例分享

2020年10月，公安部开展"断卡"行动，严惩涉及非法出售个人金融账户行为。然而，许多人尚未意识到，看似安全的虚拟货币如比特币、USDT等也可能带来法律风险。

近期，我所成功代理一起以虚拟货币USDT"搬砖"业务涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的案件。这位客户对突然面临的刑事责任感到困惑不解，因为他并未意识到自己的行为可能会触犯法律。

事情源于他在一个合法正规的平台——火币网上注册成为商家，并在此平台上通过买卖USDT虚拟币赚取差价。然而，在他不知情的情况下，他的银行账户接收了一些来自洗钱活动的资金，这些资金流经了他的账户，造成了严重的法律后果。

在本案中，我们为客户提交了一份《法律意见书》，提出了以下几个关键辩护观点：

1. 合法经营

我们的客户是在合法正规的火币网上注册的商家，所有关于虚拟货币的交易都在平台上进行，并遵循法律法规。

2. 不知情

我们主张，客户在从事虚拟货币交易过程中，主观上并不知晓他人利用信息网络实施犯罪。以下是我们提出的六大理由：

(1) 客户的所有交易都在线上进行，从不进行线下交易；

(2) 交易前，他会谨慎审查对方的银行流水；

(3) 客户在平台上不认识交易对手，交易对象随机且不特定；

(4) 交易行为基于行情分析判断；

(5) 客户没有任何与黑钱交易相关的动机或理由；

(6) 火币网作为一个正规合法的交易平台，用户无法得知交易对手的真实身份以及资金来源，因此客户无从知晓是否存在违法行为。

最终，承办检察官接受了我们的辩护意见，在当事人被拘留后的第35天决定不予逮捕并释放。我们认为，虚拟货币涉罪案件的辩护难度较大，需要专业的刑事辩护律师介入，以便更好地保护当事人的合法权益。

这个案件再次提醒我们，尽管虚拟货币似乎离我们的生活很远，但实际上它们也有可能带来意想不到的风险。因此，我们在参与相关活动时，必须提高警惕，遵守法律法规，以免给自己带来不必要的麻烦。