首页 > 热点资讯 > 正文

“闪转腾挪”的虚拟货币,如何成为非法买卖外汇作案工具?

2024-04-11 14:22 来源:网络

:那些藏身于“数字钱包”中的“虚拟货币”,尽管无形无质,却备受瞩目,一度成为市场热炒的焦点。它们真的蕴含所谓的“价值”吗?抑或是掩藏着某种不可言说的秘密?近日,发生在山东青岛的一起涉案金额高达158亿,波及全国17个省份及直辖市的特大地下钱庄案,揭示了虚拟货币鲜为人知的“另类用途”。

“闪转腾挪”的虚拟货币,如何成为非法买卖外汇作案工具?

“异动”的银行卡

1. 2022年11月,青岛警方察觉到金某等人的上千个账户行为异常,日均资金流动逾三百万元,累计交易金额高达20多亿,且大额资金呈现出全天候高频操作、快进快出等异常迹象。

2. 经查,这些账户皆通过网银或手机银行远程操控,网络操作地显示在境外,但账户所有人从未出境。唯有金某之子长期身处海外,其行踪与网络操作地恰好吻合。据此,警方推断金某可能是这些账户的实际操控者。

“交集”的经历与“隐秘”的资金链

1. 向金某账户汇款的人员有何共同点?警方深入调查发现,这些人均有境外留学或频繁短期出入境的经历。此外,金某账户还与境内其他疑似地下钱庄的账户有资金往来记录。

2. 综上,警方判断金某涉嫌利用其控制的银行账户从事非法换汇服务,并与国内其他地下钱庄进行交易,涉嫌非法经营罪。

“单向”的资金流向

1. 金某的资金究竟流向何�剑客饣憔钟�公安机关联手调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条,显示其资金交易规模超百亿元,但账户状况却极度反常。

2. 经外汇局专业分析,金某的巨额资金集中转移到境内李某掌控的多个银行账户,且呈现“只进不出”的态势,此现象引起高度警惕。

“普通”纺织女工与“惊人”银行流水

1. 李某何许人也?缘何资金“只进不出”?循迹追踪,一个非法买卖虚拟货币的犯罪团伙逐渐显现。

2. 李某仅是县城一家纺织厂的普通员工,然而其名下关联及控制的第三方银行卡资金流水竟高达50多亿,与其身份严重不符。警方进一步调查其交易对手,揭露李某实为一名专事非法买卖虚拟货币的承兑商。她通过境外虚拟货币交易平台,协助金某将大量资金兑换为泰达币等虚拟货币。

“借道”虚拟货币
实则非法买卖外汇

1. “腾挪”虚拟货币的过程为何构成非法买卖外汇的违法行为?

2. 地下钱庄接收客户的人民币后,购入虚拟货币,再通过境外平台出售,从而获取所需外币,实现了人民币与外币的兑换,这就是非法买卖外汇的违法行为。

结语:依据我国法律规定,虚拟货币不具备与法定货币同等的法律地位;开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时,我国规定买卖外汇必须在国家指定场所进行,否则即属非法买卖外汇,情节严重者将面临刑事责任。因此,如有外汇兑换和结算需求,务必前往具备结售汇资质的合法机构办理,切勿因一时之便或所谓“汇率优势”,选择通过非法机构或个人进行汇兑结算。未来,国家外汇局将持续与公安机关、人民银行等部门紧密协作,严厉打击地下钱庄等犯罪行为,提升外汇服务效能,保障企业和个人通过正规途径便捷办理外汇业务。

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected]