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比特币热潮下的阴影:Bitfinex交易所风波

2024-04-17 15:22 来源:网络

一切事物皆有度,逾越边界即意味着危险,一旦踏足,再无退路。当前,比特币犹如脱缰野马般疯狂增值,不仅叩响了主流金融市场的大门,诸如Twitter创始人杰克·多西旗下的Square公司已面向普通消费者开放比特币购买,更有芝加哥商品交易所(CME)将于下月启动比特币期货交易,面向机构投资者。
然而,光鲜表象下,问题与隐忧逐渐浮出水面,尤其是游走于监管边缘的加密货币交易所引发市场深度忧虑。其中,全球最大的比特币交易所——Bitfinex(香港B网)尤为引人瞩目,近期更是身处舆论漩涡。

比特币热潮下的阴影:Bitfinex交易所风波

神秘面纱与不良记录

1.内容

打开Bitfinex官网,扑面而来的是其“关于我们”般的空白,公司所在地、团队架构等信息无处可寻,其运作之神秘与不透明程度令人咋舌。

2.内容

据披露,名为iFinex Inc.的金融科技公司实为Bitfinex的幕后操控者,交易所注册于英属维京群岛,总部位于香港中环。

3.内容

Bitfinex的斑斑劣迹包括两次黑客攻击损失数千万美元、因非法加密货币交易及未登记注册被美国商品期货交易委员会(CFTC)处以7.5万美元罚款,且与多家银行合作关系破裂。
泰达币被盗风波与持续交易热

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本周二,Bitfinex再遭重击,其团队孵化的Tether公司突发公告,称价值约3000万美元的泰达币(USDT)被盗,消息震撼币圈。

2.内容

尽管丑闻频发,投资者却依旧热衷于在Bitfinex进行加密货币交易,某些日子里,该平台以美元计价的交易额甚至超过美国部分证券交易所。

3.内容

有虚拟货币拥趸担忧,该全球最大的比特币交易所内控松弛与交易火爆的“双簧戏”或将给投资者带来麻烦,甚至波及其他交易所用户。康奈尔大学计算机科学教授Emin Gün Sirer警示:“我担忧这家中心化企业酿成系统性风险,一旦崩塌,将对整个生态造成破坏。”
监管难题与行业风险

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尽管各国监管机构正努力为加密货币行业戴上“紧箍咒”,如美日最大交易所已接受官方监管,但如Bitfinex这类监管盲区的交易所仍大行其道。究其原因,比特币等加密货币的去中心化特质使其仅在分布式网络上存储流转,不受单一公司控制,亦不受任何政府监管束缚,这为价格操纵者与洗钱者提供了绝佳温床。

2.内容

美国加密货币交易平台Coinbase董事Kathryn Haun直言:“无监管、未注册的交易所对整个行业和社区构成重大问题。”

3.内容

Bitfinex首席战略官Phil Potter
Bitfinex团队中最为人熟知的面孔当属首席战略官Phil Potter。上世纪90年代,他在摩根斯坦利任职,却因在《纽约时报》炫耀价值3500美元的劳力士手表而被解雇。
根据相关文件,现年45岁的Potter与Jan Ludovicus van der Velde、Giancarlo Devasini共同掌舵Bitfinex。Van der Velde现居香港,意大利人Devasini则栖身法国里维埃拉。
2015年,Bitfinex遭受黑客攻击,损失1500枚比特币(当时价值约40万美元)。更严重的安全事故发生在2016年8月,交易所失窃近12万枚比特币,价值约7500万美元。令用户愤慨的是,Bitfinex将损失摊派至所有用户(包括黑客攻击期间未持有比特币的用户),导致用户在交易所资产缩水36%。

4.内容

对于黑客攻击事件,Bitfinex并未给出详尽解释,此举导致大量大客户流失,如香港加密货币期货交易所Bitmex创始人Arthur Hayes。他指出:“他们问题重重。只要公开全部数据,问题便一目了然。”
对此,Bitfinex首席执行官van der Velde回应称,公司已尽可能详细公开2016年8月比特币被盗事件的相关情况,以配合刑事调查。
受黑客事件影响,富国银行暂停了对Bitfinex的外汇美元电汇服务,随后,两家台湾主要银行也终止了与深陷丑闻的Bitfinex的合作,迫使交易所停止美元存取服务。更为堪忧的是,Bitfinex始终未向用户披露所有汇入资金的实际存放银行。

5.内容

目前,最引发争议的无疑是Bitfinex与Tether公司的关系。Tether公司在2015年推出与美元挂钩的稳定币Tether USD(USDT),首先在Bitfinex和Poloniex上线。每发行1美元的USDT,准备金账户中就有相应1美元作为担保。用户可在Bitfinex购买USDT,再转入其他交易所,实现无需银行参与的跨境“转账”。如今,使用USDT购买比特币已蔚然成风。Coinmarketcap数据显示,近期每日有数亿美元的USDT在各大交易所间流转。有人质疑Bitfinex利用USDT操纵比特币价格。

6.内容

尽管Tether和Bitfinex坚称双方独立运营,但本月曝光的“天堂文件”揭示,离岸律所Appleby曾协助Bitfinex高管Potter和Devasini于2014年底在英属维京群岛设立Tether控股公司。

7.内容

Twitter网友证实,Jan Ludovicus van der Velde同时担任两家公司负责人。
由同一班底运营的这两家公司,能毫无瓜葛?网名为“Bitfinex'ed”的网友在Medium平台上持续揭露内幕,撰写了一系列深度分析文章,指责Bitfinex凭空创造出USDT,并用其购买比特币,人为抬高市场价格,且无法证明其银行账户中有足够美元支持USDT。

8.内容

Tether和Bitfinex在公司网站发表声明予以反驳,并承诺每一枚USDT均有美元作背书。9月,两公司公布一份财务文件,意在证明USDT确实有真实货币支撑。

9.内容

曾为多个虚拟货币项目提供咨询服务的Hogan Lovells律师事务所律师Lewis Cohen指出,该文件措辞含糊,不足以证明USDT与美元的关联。即使能证明,Tether和Bitfinex也可能触犯了美国和欧洲的相关法规,因为Tether代币的属性与货币市场中的共同基金极为相似。

10.内容

Cohen谈及USDT时直言:“有无数理由让人对其敬而远之。”

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