全球虚拟货币犯罪案例解析及各国治理举措探析

开篇阐述：

虚拟货币犯罪并不局限于我国，各国基于社会稳定与民众福祉的考量均对此严厉打击。面对虚拟货币问题，不能轻易地一概而论，以为只有我国严厉整治，而国外则自由放任。事实上，无论国内外，都不存在单一立场。这种简单的判断是对复杂问题片面的认知，犹如盲人摸象。因此，我们需要深入剖析各国在应对重大虚拟货币犯罪案件中的具体应对策略，以便全面了解全球虚拟货币犯罪治理现状。

注：文中部分内容未能联系到郭律师核实，请读者谅解。

一、Plus Token传销案（发生于江苏盐城）

2017年，在国内ICO热潮达到顶峰之际，也成为狂欢的终结之年。犯罪分子假借区块链名义创立Plus Token钱包，并于2018年5月1日正式推出APP，组建了名为盛世联盟社区的顶级市场推广团队。他们利用微信群、互联网、线下会议、演唱会和旅游等活动，持续进行传销。项目虚假宣传拥有所谓的“智能狗搬砖”功能，要求入门者支付价值500美元以上的数字货币。项目设定五个会员等级，并承诺三种回报方式，从而不断吸引参与者。巅峰时期，注册用户多达269万，代理层级高达4000层，参与者遍布全球。值得一提的是，项目创始人甚至模仿孙宇晨，竞拍巴菲特晚宴席位以博取热度。然而，在众人憧憬财富梦想之际，项目方悄然携款潜逃，并在区块链转账记录中留下挑衅性备注：“Sorry, we have run.” 投资者由此惊醒，后悔不已。

事后，鉴于案件涉及巨额资金及恶劣的社会影响，江苏盐城警方成立专案组彻查此案。在努力追捕之下，相关人员被捕。收缴的加密数字货币包括31万个比特币、900万个以太坊及大量其他数字货币，按当时市值估算总值超过42亿美元（约合270亿人民币）。最终，2020年，涉案人员因组织、领导传销活动罪被判二年至十一年不等有期徒刑。

二、AOFEX交易所暴雷案（发生于江苏徐州）

对于币圈资深玩家而言，Aofex交易所可谓耳熟能详，该交易所曾自称拥有英国虚拟货币运营监管资质，宣扬其“纯正英伦血统”。然而，这样一个自诩为老牌资本主义势力代表的交易所，竟于2021年12月10日突遭无法登录的困境。究竟发生了何事呢？

原因在于，随着国内924通知发布，交易所开始逐步退出中国市场。尽管币安、火币、欧易等海外交易所虽远在他乡，但仍对中国KYC用户进行了清退。然而，仍有部分交易所如Aofex，自认为跻身全球交易量前五，且伪装成英国交易所，无视中国政策，几乎所有用户均来自中国，平台服务器同样设在中国境内，甚至其主管人员涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、传销等多种罪行。因此，江苏徐州警方在掌握该交易所协助海外诈骗分子洗钱、挪用用户资金线索后，迅速采取行动，控制了相关负责人，并捣毁了号称位于中国的成都办事处（实则仅为该公司一处办公地点，其英国公司身份仅需低廉成本和身份证件即可注册获得）。

此案涉及人数众多，甚至波及其他国际地区，当前仍在侦办之中，等待他们的将是法律公正的裁决。