全国首例！盐城警方运用区块链技术侦破特大线上赌博案

近日，江苏省盐城市公安机关成功破获了一起全国首创利用区块链合约技术开设赌场的重大案件，共拘捕25名犯罪嫌疑人，扣押涉案虚拟货币逾130万个，市值约合人民币2600余万元。

柚子币（EOS）作为EOS区块链操作系统的发行货币，其公开区块链支持去中心化应用程序（DAPP）的搭建。然而，这个新兴领域不幸被不法分子觊觎。根据网民举报，一款名为“Biggame”的赌博DAPP在柚子币公链上广受欢迎，交易量长期位列柚子币公链日交易额之首。该DAPP无需下载即可通过公链或各种柚子币钱包登录参与，直接使用柚子币下注。赌博项目包括上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机等五种游戏。自2018年8月推出以来，“Biggame”吸引了大量参赌者，日平均投注额高达人民币1000余万元，巅峰时期日活跃参赌人数超过一万。

尽管该网络赌场声称自身为境外合法应用且不为中国大陆提供服务，但警方深入调查发现，接近半数的高额赢利账户属于中国境内人员。通过对海量的2700余万条交易数据进行分析，警方梳理出该赌场用于下注、开奖和派奖的26个合约地址，并追踪到大量盈利资金流入四个可疑账户。犯罪团伙曾一度将窝点设立于香港，但在2020年初疫情爆发后，自以为悄无声息地返回广州重新设点继续犯罪行为，这反而给警方的抓捕行动创造了有利条件。警方从四个收款账户入手，迅速展开行动，盐城市建湖警方分五路出击，在广州、上海及安徽滁州等地一举抓获以刘某为首的14名主要嫌疑人。

通过对后台数据进一步分析，警方发现深圳和厦门的两家数字货币交易所涉嫌为赌博平台提供推广引流与资金结算服务，并从中抽取巨额分成，总计折合人民币540余万元。在此基础上，盐城市建湖警方在公安部“净网2021”专项活动中，再度精准出击，成功摧毁了这两个为赌博提供便利条件的犯罪团伙，共逮捕11名犯罪嫌疑人。

现已查明，该赌博平台涉及境内外17个国家和地区的参赌人员高达7.3万余人，涉案金额高达80亿元，违法所得共计6000余万元。此案件的成功侦破，标志着盐城公安对新型网络黑色产业打击的又一次重大胜利，有力地净化了网络生态环境。