全国首例！区块链合约技术涉赌案告破，盐城建湖警方打击网络赌场新形态

4月15日，据“盐城建湖公安微警务”微信公众号发布消息，建湖警方近日成功侦破一起全国首创的利用区块链合约技术开设赌场的重大案件，共抓获犯罪嫌疑人25名，查获涉案虚拟币逾130万个，总值约人民币2600万元。

这一赌博平台吸引了大批参赌者，日平均投注金额高达人民币1000余万元，巅峰时期日活跃参赌人数竟达到一万多人。值得注意的是，位于深圳和厦门的两家数字货币交易所为其提供推广引流与资金结算服务，并从中抽取巨额分成，总计折合人民币540余万元。

柚子币作为一种由海外机构发行的数字货币，允许用户在其公共区块链上构建去中心化的应用程序（DAPP）。其中一款名为“Biggame”的赌博应用在柚子币公链上异常火爆，其交易量长时间稳居榜首。该DAPP无需下载即可访问登录并直接使用柚子币下注，设有包括上庄牛牛、红黑大战等在内的多种游戏。

尽管DAPP因其代码开源而具有较高的透明度，用区块链智能合约技术保障了游戏相对公正性，然而犯罪团伙却将其应用于开设网络赌场。“Biggame”自2018年8月成立以来，短时间内便聚集了大量的参赌人员，日均投注金额高达千万级别。

面对监管压力，该网络赌场宣称自身为境外合法应用，拒绝为中国大陆用户提供服务。不过，警方调查发现，盈利榜上前半部分的玩家中有近一半是国内人士。

自2020年10月接收到盐城市公安局网安支队转交的线索后，建湖警方于同年11月13日正式立案侦查。通过梳理超过2700万条交易数据，警方明确了该赌场各个游戏合约地址，并发现了大量盈利资金流入四个可疑账户。据此线索，警方成功锁定团伙主犯谢某、刘某、胡某等人。

经过进一步的侦查工作，警方在2020年12月展开了五路围捕行动，历时一个多月时间，分别在广州、上海、安徽滁州等地抓获了包括主犯刘某在内的14名嫌疑人。嫌疑人归案后，如实供述了开设虚拟赌场的犯罪事实，退还了持有的EOS、BTC等虚拟币共计130万余个。同时，警方还查封了胡某与刘某名下的多套房产和车辆。

在犯罪团伙背后的产业链中，深圳与厦门的两家数字货币交易所也牵涉其中，为赌博平台提供推广与资金结算服务，并非法牟利人民币540余万元。

在公安部“净网2021”专项行动中，建湖警方于今年1月15日再度出击，成功摧毁了另外两个为赌博提供条件的犯罪团伙，又抓获了11名嫌疑人。至此，案件涉及参赌人员多达7.3万人，涉案资金高达80亿元，非法所得超过6000万元，波及境内外17个国家和地区。

近年来，打着区块链旗号的诈骗案件层出不穷。除了前述案件外，四川宜宾警方在2021年1月破获了一起发行虚假数字货币的诈骗团伙，抓获9名嫌疑人，冻结涉案资金逾千万元。这些诈骗团伙往往披着高大上的外衣，如打着“扶贫济困”、“一带一路”等旗号欺骗公众，令人防不胜防。

对此，警方呼吁广大人民群众要提高警惕，积极参与配合打击网络赌博行为，及时举报可疑线索，切勿抱有侥幸心理涉足其中。同时，对于当前市场上一些利用区块链技术和数字货币交易平台从事非法活动的现象，投资者更应审慎对待，以免落入骗局，毕竟一夜暴富往往是黄粱一梦。

参考资料来源：盐城建湖公安微警务、公安部网安局、澎湃新闻等