中山东区警方破获特大“维卡币”传销诈骗案，涉案金额超6亿，抓捕主要嫌疑人

南方日报消息(记者/何伟楠，通讯员/宋宏德) 近期，中山东区公安成功侦破一起涉及全国多地、数千受害者的“维卡币”传销诈骗案，并一举抓获主要嫌疑人廖某夫妇及曹某等三人。

1. 据警方透露，该犯罪团伙假借“维卡币”投资产品的名义，以虚假宣传手段迷惑公众，声称“维卡币”类似于比特币，属第二代网络虚拟货币，具有巨大的升值潜力，投资者能获取高额回报。他们将会员分为“新手级”、“入门级”等八个等级，并设置提现限制，每天仅允许账户按级别卖出20至50枚“维卡币”。同时，投资者欲出售或退出投资必须找到接盘者，并且只能整账号转让。

2. 此外，该团伙运用传销手法，通过“拉人头”的方式发展下线，上线按不同账号等级，从下线的投资额中抽取10%-40%作为提成，最多可提取到第四代下线的提成。

经过警方调查发现，该“维卡币”网络犯罪团伙由境外人士操控，其中曹某（45岁，香港籍）及其妻子廖某（40岁，中山人），是该团伙在中国大陆拓展“维卡币”业务的核心人物，他们在中山引入39岁的林某加入团伙。受害者投资“维卡币”的资金实际上直接流入了犯罪团伙成员的私人账户，团伙成员则用这笔巨额涉案款项肆意挥霍，购置房产、写字楼和理财产品。

此案波及广东、山东、辽宁、四川等多个省份，累计数千人受骗，涉案金额高达6亿多元。3月16日，经过连续多日的侦查工作，警方于中山市东区成功逮捕了廖某、林某、曹某三名主要犯罪嫌疑人，并查获了一批作案工具电脑、手机以及涉案银行卡28张。与此同时，警方迅速采取行动，对涉案资产进行了查控和冻结，迄今已成功查封冻结的商品房、写字楼、银行存款及理财产品总价值约3亿多元。目前，此案正在进一步侦办之中。