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诈骗团伙用花束洗钱细节曝光_转!诈骗团伙用花束洗钱细节曝光

2024-09-19 01:28 来源:网络

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转!诈骗团伙用花束洗钱细节曝光

【警惕!揭秘鲜花交易中的非法洗钱手段】近日,央视新闻报道了一起利用花店进行洗钱的案件,涉及多家零售商家。2023年年初,吉林省延边的一位花店老板李先生遭遇了一场不寻常的交易。他接到了一个特殊的请求,客户要求用2万元现金制作成花束礼盒,并直接将款项转账至李先生的银行账户,指示他提取现金。完成花束后,客户并未亲自出现,而是指示通过外卖服务送达指定地点。警方的介入让李先生惊悉,那笔款项竟是电信诈骗所得的非法资金。

转发此信息,提醒大家注意:这类涉嫌洗钱的交易常有如下迹象:

1. 客户全程避免面对面接触,连取货也依赖第三方配送

2. 坚决要求通过银行转账而非其他支付方式。

3. 对花的数量、包装样式兴趣寥寥,重点在于能否顺利“安置”非法资金。

此事件警示商家和公众需提高警惕,面对此类非同寻常的购买行为,务必谨慎处理,以免无意中成为不法活动的帮凶。确保交易透明合法,共同维护金融安全

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